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  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议通知已于2012年7月17日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事。会议于2012年7月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以通讯表决方式通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  经董事会审议通过及授权，公司于2012年7月6日以挂牌底价9324.7万元人民币竞拍取得宗地号为常熟市2012B-009号（尚湖镇人民北路以西、尚湖大道以北）的国有建设用地使用权，面积为47575平方米，为商业及住宅用地，土地使用年限：商业40年、住宅70年，容积率为1-1.5，建筑密度为≤28%，绿地率≥30%。公司于2012年7月16日与常熟市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

  为更好地对该地块进行开发利用，尽快取得最大效益，公司拟用自有资金1200万元现金出资设立全资子公司。有关信息如下：

  名称：常熟风范置业发展有限公司

  住所：常熟市尚湖镇人民北路5号

  法定代表人：范立义

  注册资本： 人民币1200万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：房地产开发、出售、咨询、中介、租赁、物业管理

  以上信息以当地工商部门登记为准。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  2、审议通过了《关于制定〈常熟风范电力设备股份有限公司对控股子公司的管理控制制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  常熟风范电力设备股份有限公司

  董事会

  2012年7月25日