证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概况

  公司于2012年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《林州重机集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司拟参与竞购林州市林钢钢铁有限公司部分资产的议案》，同意公司拟以不超过19,039.71万元的自有资金，参与竞购林州市林钢钢铁有限公司（以下简称"林钢"）的部分资产。

  上述竞拍行为不构成关联交易和重大资产重组。

  二、交易标的情况

  林钢本次转让的主要资产包括部分土地房产、设备、矿山等资产。此次转让在对原有企业资产负债进行部分剥离之后，转让的总资产为33,004.03万元，总负债为13,964.32万元，净资产为19,039.71万元。

  三、竞拍情况

  公司于2012年7月24日以19,000万元成功竞得上述标的物。双方将于近期签署正式产权转让合同，待签署正式产权转让合同后，公司将进一步对外披露有关事宜。

  四、竞拍结果对公司的影响

  此次竞购，公司参与竞购的资产包括部分土地房产、设备、矿山等，主要的影响有以下几方面：

  1、公司参与竞购的林钢部分土地房产、设备等资产，有利于公司增强生产能力，延长产业链条，丰富公司产品结构，增强市场竞争力，在收购工作进展顺利的情况下，预计会对2012年的经营业绩有一定的促进作用。

  2、林钢作为历史悠久的国有中型企业，其技术工人具备很高的业务技术能力，公司竞购其部分设备资产后，将择优录用原有的技术工人，给公司的总体发展注入新的活力，有利于促进公司更好更快发展。

  3、根据相关政策，公司参与竞购林钢部分资产并优先聘用其职工后，可以享受一定的税收优惠政策。

  五、备查文件

  1、南阳市金鼎公务拍卖有限责任公司拍卖成交确认书。

  2、公司委托牛晓锋先生负责此次竞拍事宜的委托书。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司董事会

  2012年7月26日