证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１９ 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１２—０２９

浙江巨龙管业股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公司股票将于２０１２年７月２６日上午９：３０－１０：３０停牌一小时，于２０１２年７月２６日上午１０：３０复牌。

一、股票交易异常波动的情况介绍

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，证券简称：巨龙管业，证券代码：００２６１９）股票交易价格７月２３日、７月２４日、７月２５日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、本公司核实情况说明

１、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未从公共传媒获悉存在对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境不会且预计也不会发生重大变化；

２、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

公司在核实过程中，未发现其他应披露事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

１、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

２、公司在２０１２年半年度业绩预告修正公告中预计本公司２０１２年半年度的业绩降幅为２０％－４０％，公司预计情况与公司实际情况不存在较大差异。

３、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

证券代码：００２６１９ 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１２—０３０

浙江巨龙管业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于２０１２年７月１３日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，２０１２年７月２５日以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

公司第一届董事会任期将于２０１２年８月１８日届满，依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，推举吕仁高先生、吕成杰先生、屠叶初先生、朱竹根先生、郑亮先生、刘国平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；推举郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生为独立董事候选人（全体董事候选人简历见附１）。

上述非独立董事候选人将提交公司２０１２年度第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

按有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第二届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司独立董事《关于公司第一届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于确定公司第二届董事会成员报酬的议案》；

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，并结合公司经营情况，公司确定第二届董事会成员年度薪酬标准，公司第二届董事会董事候选人吕仁高先生的年度报酬为３０万元，独立董事候选人郝玉贵先生、傅坚政先生、陆竞红先生分别领取津贴４．５万元（税后），董事候选人吕成杰先生、屠叶初先生、朱竹根先生、郑亮先生、刘国平先生将作为高管在公司领取薪酬或者在股东单位领取薪酬，而不在公司作为董事领取董事报酬。

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司独立董事《关于公司第一届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见的独立意见》。

本议案需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

公司于２０１２年６月７日实施了《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，转增后，公司注册资本、股本发生了变动，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现需对《公司章程》部分条款予以修订。

同时，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）及浙江监管局（浙证监上市字【２０１２】１３８号）文件的有关要求，公司对《公司章程》第八章——财务会计制度、利润分配和审计章节进行了修订（具体修订内容见附件２）。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》；

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

新制定的《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》和公司独立董事对该事项发表的意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案》；

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

修订后的《公司融资与对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于制定公司股东大会网络投票管理制度的议案》；

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

新制定的《公司股东大会网络投票管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

会议决定于２０１２年８月１６日在公司三楼会议室（地址：浙江省金华市婺城区临江工业园）召开公司２０１２年度第一次临时股东大会。关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知，详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、公司第一届董事会第十六次会议决议；

２、公司第一届监事会第十三次会议决议；

３、公司独立董事《关于公司第一届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见的独立意见》。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

附件１：

吕仁高先生简历

吕仁高， 本公司董事长，浙江东阳人，１９６１年１１月出生，大专学历，高级经济师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任金华市第五届政协委员、中国混凝土与水泥制品协会常务理事、浙江省水泥制品协会副会长、金华市企业家协会常务理事、金华市婺城区质量协会副会长，浙江巨龙控股集团有限公司董事长，重庆巨龙管业有限公司执行董事，江西浙赣巨龙管业有限公司执行董事、总经理，河南巨龙管业有限公司执行董事，金华中油白龙桥加油站有限公司董事。

吕仁高先生直接持有本公司股票１４，３８４，６５１股，持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（持有本公司股票３９，００８，９４９股）９０％股份，系本公司实际控制人。吕仁高先生与持有本公司百分之五以上股份的股东吕成杰系父子关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕成杰先生简历

吕成杰， 本公司董事、总经理，浙江东阳人，１９８４年３月出生，大专学历，助理工程师。历任金华市巨龙商品混凝土有限公司总经理，金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事，浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员，浙江巨龙控股集团有限公司董事、福建省巨龙管业有限公司执行董事、总经理。

吕成杰先生直接持有本公司股票７，５８９，４００股，持有本公司控股股东浙江巨龙控股集团有限公司（持有本公司股票３９，００８，９４９股）５％股份，系本公司实际控制人吕仁高先生之子，吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

屠叶初先生简历

屠叶初， １９６３年１月出生，中国籍，浙江大学科技与管理专业研究生毕业，经济师，无永久境外居留权。１９８２年７月进入浙江省水泥制品厂工作，历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。２００３年８月至２００９年９月，任浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总经理，河南巨龙管业有限公司总经理。

屠叶初先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱竹根先生简历

朱竹根， １９６２年１月出生，中国籍，大专学历，工程师，无永久境外居留权。历任兰溪沈村水泥制品厂车间主任，水泥制管厂车间主任，金华市巨龙管业有限公司车间主任、副总经理，浙江巨龙管业集团有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

朱竹根先生直接持有本公司股票７１５，０００股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑亮先生简历

郑亮， １９８１年６月出生，中国籍，大学本科学历，ＭＢＡ在读，无永久境外居留权。２００４年７月起历任浙江方正电机股份有限公司进出口部业务员、证券事务代表，浙江长城减速机有限公司证券事务代表及在浙江永强集团股份有限公司工作。２０１０年至２０１２年３月任本公司证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。

郑亮先生已于２０１１年１２月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。郑亮先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘国平先生简历

刘国平， １９５３年８月出生，中国籍，本科学历，副教授，无永久境外居留权。历任浙江工业大学经贸学院讲师、副教授、党总支副书记、书记，绍兴市越城区副区长，浙江省委政策研究室处长，浙江巨龙管业集团有限公司监事、本公司监事会主席。现任杭州思达管理咨询有限公司首席咨询顾问，浙江杭钻机械制造股份有限公司、浙江恒林椅业股份有限公司、浙江百川导体科技股份有限公司独立董事，浙江祖名豆制品股份有限公司外部董事。

刘国平先生直接持有本公司股票２，２８８，０００股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝玉贵先生简历

郝玉贵， １９６３年９月出生，中国籍，经济学博士，注册会计师、会计学教授，无永久境外居留权；１９８６年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学副院长；２００７年至今在杭州电子科技大学从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和控制、会计审计市场等，现任审计学系主任。２０１０年起至今任浙江友邦集成吊顶股份有限公司公司独立董事、２０１２年起至今任顾家家居股份有限公司独立董事。

郝玉贵先生已于２０１１年２月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。郝玉贵先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅坚政先生简历

傅坚政， １９６０年１月出生，中国籍，无永久境外居留权，律师；历任金华县团委副书记，金华县人大常委会委员；１９８７年５月至２００２年５月，在金华县人民法院工作，先后任行政庭、刑事庭、经济庭庭长，审判委员会委员，一级法官，期间，就读复旦大学法律系经济法专业、浙江大学研究生班宪法与行政法学专业；２００２年５月至今，在浙江一剑律师事务所工作，任事务所副主任，金华仲裁委员会仲裁员、金华市侨联常委。２００９年至今任金字火腿股份有限公司独立董事。

傅坚政先生已于２０１１年４月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。傅坚政先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆竞红先生简历

陆竞红， １９７０年２月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，副教授、ＭＢＡ导师，中国注册会计师；历任浙江财政学校教研组长、浙江师范大学工商管理学院课程组组长、会计学系主任。现任浙江师范大学行知学院商学分院副院长，金华市会计学会副会长、金华市人大财经工作委员会咨询委员。２００９年至今任金字火腿股份有限公司独立董事。

陆竞红先生已于２０１２年５月参加深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得证书。陆竞红先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件２：

浙江巨龙管业股份有限公司

《公司章程》修正案

一、鉴于公司于２０１２年６月７日实施了《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司注册资本、股本发生了变动，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

二、根据２０１２年５月中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）及《公司法》、《证券法》的有关

要求，现对《公司章程》第八章——财务会计制度、利润分配和审计章节予以修订，具体修订内容如下：

（一）章节调整

调整前的第八章为：财务会计制度、利润分配和审计。第一节为：财务会计制度；第二节为：内部审计；第三节为：会计师事务所的聘任。

调整后的第八章为：财务会计制度、利润分配和审计。第一节为：财务会计制度；第二节为：利润分配；第三节为：内部审计；第四节为：会计师事务所的聘任。

（二）条文调整

新增利润分配章节条文增加第一百五十六条至第一百七十一条。公司章程根据本次修订后的条文重新编号。

（三）修订后的条文

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第二节 利润分配

第一百五十六条 公司的利润分配政策为采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润。

第一百五十七条 分红比例的规定：

（一）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的１０％，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的３０％；

（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

第一百五十八条 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

（一）当年每股收益不低于０．１元；

（二）当年经审计资产负债率（母公司）不超过７０％；

（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的３０％，且超过５，０００万元人民币。

第一百五十九条 在满足前条现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

第一百六十条 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，当报告期内每股收益超过０．１元时，公司可以考虑进行股票股利分红。

第一百六十一条 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

第一百六十二条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第一百六十三条 董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

第一百六十四条 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

第一百六十五条 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

第一百六十六条 股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十七条 公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

第一百六十八条 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

第一百六十九条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

第一百七十条 公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划。

第一百七十一条 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、本章程的有关规定，分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

证券代码：００２６１９ 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１２—０３１

浙江巨龙管业股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）第一届监事会第十三次会议由监事会主席召集，并于２０１２年７月１３日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于２０１２年７月２５日在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席刘国平先生主持，全体监事参加了此次会议。

本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

公司第一届监事会任期将于２０１２年８月１８日届满，依据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，推举俞根森先生、黄学理先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

上述议案将采用累积投票制表决，上述股东代表监事候选人当选后为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司监事会

２０１２年７月２５日

附件：

俞根森， １９５３年９月出生，中国籍，高中学历，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司董事长助理，浙江巨龙管业集团有限公司董事长助理，金华巨龙控股有限公司副总经理。现任浙江巨龙控股集团有限公司董事、副总经理。同时兼任金华市巨龙商品混凝土有限公司监事、金华市巨龙钢化玻璃有限公司监事、金华市巨龙物流有限公司监事、浙江尖峰管业有限公司执行董事、金华市巨龙投资有限公司总经理。

俞根森先生直接持有本公司股票５６５，０００股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄学理， １９５６年１２月出生，中国籍，中专学历，助理经济师，无永久境外居留权。历任金华县白龙桥东阳水泥制品厂销售员，水泥制管厂销售员，金华市巨龙管业有限公司市场信息科科长，浙江巨龙管业集团有限公司营销部副经理。现任本公司营销部经理、监事。

黄学理先生直接持有本公司股票５６５，０００股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２６１９ 证券简称：巨龙管业 公告编号：２０１２—０３２

浙江巨龙管业股份有限公司

关于召开２０１２年度第一次临时股东

大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１２年７月２５日召开，会议决议于２０１２年８月１６日在公司三楼会议室召开２０１２年度股东第一次临时大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议时间：２０１２年８月１６日（星期四）下午１点３０分

４、会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司（浙江省金华市婺城区临江工业园）三楼会议室

５、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式

６、出席对象：

（１）截至 ２０１２ 年８月１０日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师等相关工作人员。

二．会议审议事项

以上事项经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过；相关事项独立董事已发表了独立意见。详见２０１２年７月２５日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

（２）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（３）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１２年８月１３－１４日上午８：３０至１１：００，下午２：００至４：００

３、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

四、其他

会议联系人：郑亮、柳铱芝

电话：０５７９－８２２００２５６、８２２０１３９６

传真：０５７９－８２２０１３９６、８２２０１１１８

电子邮件：ｚｈｅｎｇｌｉａｎｇ＿ｆｄｍ＠１２６．ｃｏｍ

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

浙江巨龙管业股份有限公司：

本人／本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，现委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）代表本人／本公司出席“巨龙管业２０１２年度第一次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

注：１、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持有股份：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码／营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人深圳股票帐户卡号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：２０１２ 年＿＿＿月＿＿＿日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。