证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－０２７

青岛金王应用化学股份有限公司

关于增加２０１２年第二次临时股东大会

临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１２年７月１９日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：２０１２－０２６），定于２０１２年８月８日（星期三）上午９：００召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

２０１２年７月２５日，公司董事会收到控股股东青岛金王国际运输有限公司《关于提议增加青岛金王应用化学股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会临时议案的函》，提议根据公司需要在２０１２年４月２０日２０１１年度股东大会第七项议案《关于公司２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》的基础上，调整拟合作银行数量，取消交通银行青岛市南区第二支行，增加招商银行青岛东海路支行、兴业银行青岛分行，综合授信总额不变仍为１１亿元，并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。并提议将上述议案作为临时议案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

截止２０１２年７月２４日，青岛金王国际运输有限公司持有公司股份８６９９．９０１３万股，占公司总股本的２７．０３％，为公司控股股东。该提案人的申请符合公司《章程》的有关规定。

公司董事会经审核后认为，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和公司《章程》的有关规定，同意将上述《关于调整公司２０１２年度向银行申请综合授信的议案》作为临时议案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

《关于调整公司２０１２年度向银行申请综合授信的议案》全文于２０１２年７月２６日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

证券代码：００２０９４ 证券简称：青岛金王 公告编号：２０１２－０２８

青岛金王应用化学股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时

股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１２年７月１９日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（该公告已经刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：２０１２－０２６），定于２０１２年８月８日（星期三）上午９：００召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

２０１２年７月２５日，公司董事会收到控股股东青岛金王国际运输有限公司《关于提议增加青岛金王应用化学股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会临时议案的函》，提出在本次股东大会上增加关于《关于调整公司２０１２年度向银行申请综合授信的议案》。（具体提案内容详见２０１２年７月２６日《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，“青岛金王应用化学股份有限公司关于增加２０１２年第二次临时股东大会临时提案公告”，公告编号：２０１２－０２７）

根据公司章程规定，对《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》进行补充公告：

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年８月８日（星期三）上午９：００起

网络投票时间为：２０１２年８月７日—８月８日，其中深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月７日１５：００至２０１２年８月８日１５：００的任意时间。

二、现场会议召开地点：

山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应用化学股份有限公司会议室

三、股权登记日：２０１２年８月３日（星期五）

四、会议召集人：

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网系统行使表决权。

六、会议审议议案：

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

（五）审议《关于修订独立董事制度的议案》

（六）审议《关于公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

（七）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

（八）审议《关于发行公司债券的议案》（本议案需逐项投票表决）

８．１《关于本次发行公司债券的发行规模》

８．２《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排》

８．３《关于本次发行公司债券的债券种类及期限》

８．４《关于本次发行公司债券的债券利率及还本付息方式》

８．５《关于本次发行公司债券的募集资金用途》

８．６《关于本次发行公司债券的担保方式》

８．７《关于本次发行公司债券决议的有效期》

８．８《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》

８．９《关于本次发行公司债券的授权事项》

（九）《关于调整公司２０１２年度向银行申请综合授信的议案》

上述议案内容（一）至（八）于２０１２年７月１９日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。议案（九）于２０１２年７月２６日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“青岛金王应用化学股份有限公司关于增加２０１２年第二次临时股东大会临时提案的公告”供投资者查阅。

七、出席会议对象：

（一）截止２０１２年８月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

八、本次股东大会现场会议登记方法：

（一）会议登记时间：２０１２年８月６日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０）

（二）会议登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。

（三）会议登记地点：

青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“２０１２年第二次临时股东大会”字样。

（四）会议联系方式：

通讯地址：青岛市香港中路１８号福泰广场Ｂ座２５楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部

邮编：２６６０７１

联系电话：０５３２－８５７７９７２８

传真号码：０５３２－８５７１８６８６

联系人：董事会秘书：黄宝安 证券事务代表：杨茜

本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月 ８ 日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码：３６２０９４；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

注：议案八中有多个需要表决的子议案，其中８元代表对议案八下全部子议案进行表决，８．０１元代表议案八中子议案８．１，８．０２元代表议案八中子议案８．２，依以类推。

（４）输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以股东对一项或多项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

６、投票举例：

（１）股权登记日持有“青岛金王”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６２０９４ 买入 １００元 １股

（２）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

３６２０９４ 买入 １元 ２股

３６２０９４ 买入 １００元 １股

（二）采用互联网投票操作流程：

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛金王应用化学股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年８月７日下午１５：００至２０１２年８月８日下午１５：００的任意时间。

十、现场会议授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

２０１２年７月２５日