证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份实际可上市流通数量为１，６７９，００３，３００股，占总股本比例为５３．２８％。

２、本次限售股份可上市流通日期为２０１２年７月２７日。

一、股权分置改革方案的概述

１、股权分置改革对价方案概述

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“西山煤电”）股改方案为：西山煤电非流通股股东以其所持有的股份向流通股股东执行对价安排，股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有１０股流通股将获得非流通股股东支付的２．８股对价股份。对价安排执行完毕后，西山煤电非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

上述股权分置改革方案于２００５年１０月２１日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。（详见公司公告２００５－０２５）

３、股权分置改革方案实施日期：

股权分置改革方案实施日期：２００５年１０月２８日。

二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

山西焦煤集团有限责任公司严格遵守了中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期的相关规定，委托公司董事会向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在上述限售期内对其所持原非流通股份进行锁定，在对应的限售期内没有通过深圳证券交易所挂牌出售该部分股份。山西焦煤集团有限责任公司严格履行了在股权分置改革方案中所做承诺。没有违反股权分置改革承诺的行为。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１２年７月２７日。

２、本次可上市流通股份的数量为１，６７９，００３，３００股，占总股本比例为５３．２８％。

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下

单位：股

五、股东持股变化情况及历次解除限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

注：股份数量变化沿革

（１）西山煤电自股改实施后至今股本结构的变化情况

２００７年５月２４日，公司实施２００６年利润分配方案，以公司总股本１，２１２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金４．００元人民币（含税），个人股东和投资基金扣税后实际每１０股派发现金３．６０元；２００８年６月５日，公司实施２００７年利润分配方案，以公司总股本１，２１２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金４．５０元人民币（含税），个人股东和投资基金扣税后实际每１０股派发现金４．０５元；２００８年９月１２日，公司实施２００８年度中期利润分配方案，以公司总股本１，２１２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股送５股转增５股派发０．６元人民币现金（含税），公司完成分红派息后，总股本增至２，４２４，０００，０００股；２００９年５月２６日，公司实施２００８年利润分配方案，以公司总股本２，４２４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派４．２元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者实际每１０ 股派３．７８元）；２０１０年６月２日，公司实施２００９年度利润分配方案，以公司总股本２，４２４，０００，０００股为基数，每１０股送３股派发２元人民币现金（含税），公司完成分红后，总股本增至３，１５１，２００，０００股。

（２）西山煤电自股改实施后至今股东持有有限售条件流通股的变化情况

２００６年１０月３０日，公司相关股东解除限售股股份数量共计１３，２６９，５００股，其中控股股东山西焦煤集团有限责任公司没有解除其持有的限售股。第一次限售股解禁完成后，公司只有控股股东山西焦煤集团有限责任公司持有有限售条件流通股６４５，７７０，５００股。２００８年９月１２日，公司实施２００８年度中期利润分配方案，以公司总股本１，２１２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股送５股转增５股派发０．６元人民币现金（含税）。公司完成分红派息后，总股本增至２，４２４，０００，０００股；控股股东山西焦煤集团有限责任公司持有有限售条件流通股由６４５，７７０，５００股增至１，２９１，５４１，０００股。２０１０年６月２日，公司实施２００９年度利润分配方案，以公司总股本２，４２４，０００，０００股为基数，每１０股送３股派发２元人民币现金（含税）。公司完成分红后，总股本增至３，１５１，２００，０００股；控股股东山西焦煤集团有限责任公司持有有限售条件流通股由１，２９１，５４１，０００股增至１，６７９，００３，３００股。

２、股改实施后至今公司解除限售情况

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经保荐机构中德证券有限责任公司核查后认为：截至核查意见书出具日，西山煤电相关股东履行了股改中做出的承诺。西山煤电董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。

本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

山西焦煤没有计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

山西焦煤集团有限责任公司同时承诺：如果山西焦煤集团有限责任公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，山西焦煤集团有限责任公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括：拟出售的数量；拟出售的时间；拟出售的价格区间；减持原因；深圳证券交易所要求的其他内容。

山西焦煤集团有限责任公司已知悉并承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则。

八、其他事项

１、山西焦煤没有在股权分置改革实施过程中出现由其他股东垫付对价的情况，亦不存在对西山煤电的非经营性资金占用情况。

２、截至目前，西山煤电没有发生也不存在向山西焦煤违规担保的情况。

３、截至目前，山西焦煤不存在违规买卖西山煤电股票的行为。

４、山西焦煤已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

九、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、保荐机构核查意见书。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日