证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会于2012年7月3日发出通知，2012年7月19日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2012年7月25日下午14:30在公司会议室召开，网络投票时间为2012年7月24日－2012年7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月24日15:00至2012年7月25日15:00期间的任意时间。

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数185,237,020股，占公司股本总额410,442,138股的45.1311%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数185,132,820股，占公司股本总额的45.1057%；通过网络投票的股东5 人，代表有表决权的股份数104,200股，占公司股本总额的0.0254 %。

  本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

  1． 审议通过了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  表决结果为：赞成：185,157,520股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9571%；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：79,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0429 %。

  2． 以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为：赞成：185,133,620股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9442%；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：103,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0558 %。

  3． 审议通过了《关于增补公司第四届董事会成员的议案》。

  表决结果为：赞成：185,133,620股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9442 %；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：103,400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0558 %。

  4． 审议通过了《关于公司第四届监事会成员调整的议案》。

  表决结果为：赞成：185,157,520股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9571 %；弃权：0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对：79,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0429 %。

  三、法律意见书的结论性意见

  见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市得润电子股份有限公司

  二○一二年七月二十五日