证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

四川西部资源控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年７月２５日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号公司会议室召开，公司董事长王成先生因工作原因不能参加会议，经全体参会董事共同推举，同意由董事王勇先生主持大会。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，出席本次会议的股东及股东代表共２名，代表股份３３３，９７３，７４１股，占公司有表决权股份总数的５０．４６％。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议情况：

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司２０１２年第一次临时股东大会的各项议案。

三、律师见证情况：

四川泰和泰律师事务所吴文、张栩律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议结果合法有效。

四、备查文件：

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２６日