证券时报多媒体数字报

  证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2012-039

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年7月20日，广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2012年7月25日，会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议了以下议案：

  审议《公司2012年半年度报告》全文及摘要；

  该议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  广东东方兄弟投资股份有限公司董事会

  二零一二年七月二十五日

  证券代码：600988 证券简称： ST宝龙 编号：临2012-040

  广东东方兄弟投资股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年7月20日，广东东方兄弟投资股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2012年7月25日，会议在位于广州市增城新塘镇宝龙路1号七楼会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议了以下议案：

  审议《公司2012年半年度报告》全文及摘要；

  该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会对公司2012年半年度报告进行了审核，监事会认为：

  1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2012年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

  3、在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  广东东方兄弟投资股份有限公司监事会

  二零一二年七月二十五日