![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
保定天鹅股份有限公司公告(系列) 2012-07-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012—045 保定天鹅股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定天鹅股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2012年7月25日在公司会议室召开,出席会议董事应到9人,实到9人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议审议并通过了如下议案: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》: 因董事会人员调整,现重新选举董事会各专门委员会成员如下: 1.战略委员会:由五名董事组成: 主任委员:董事长王东兴;委员:独立董事张莉;独立董事叶永茂;董事王小虎;董事许深。 2.提名委员会:由三名董事组成: 独立董事张莉、独立董事叶永茂;董事王长峰。 三位委员选举独立董事张莉为主任委员。 3.审计委员会:由三名董事组成: 独立董事章永福、独立董事许双全;董事于志强。 三位委员选举独立董事章永福为主任委员。 4.薪酬与考核委员会:由三名董事组成: 独立董事许双全、独立董事章永福;董事王东兴。 三位委员选举独立董事许双全为主任委员。 上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同。 保定天鹅股份有限公司董事会 2012年7月25日
证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012-047 保定天鹅股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 保定天鹅股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2012年7月25日在公司会议室召开。会议应到监事五人,实到五人。会议由监事凌芃先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。 与会监事通过认真审议,一致通过以下事项: 以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》: 选举凌芃先生为第五届监事会主席。 保定天鹅股份有限公司监事会 2012年7月25日 本版导读:
|