证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示 ：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  （1）现场会议于 2012年7月26日下午 14：30开始；

  （2）网络投票时间：2012年7月25日-2012年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2012年7月26日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2012年7月25日15:00 -2012年7月26日15:00。

  2、会议召开地点

  深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室

  3、会议方式

  现场记名投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长陈清州先生

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共111人，代表有表决权的股份数为187,927,143股，占公司有表决权股份总数的67.5976%。其中：

  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权的股份数为168,445,900股，占公司有表决权股份总数的60.59%；

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共106人，代表有表决权的股份数为19,481,243股，占公司有表决权股份总数的7.0076%。

  3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所的童曦律师、丁小栩律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》；

  表决结果：同意187,927,143股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  （二）审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》；

  表决结果：同意187,927,143股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。表决结果：该项议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  （三）审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》；

  表决结果：同意187,927,143股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

  （四）审议通过《关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案》；

  表决结果：同意187,913,443股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对13,700股，弃权0股。表决结果：通过。

  （五）审议通过《关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意187,913,443股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对13,700股，弃权0股。表决结果：通过。

  （六）审议通过《关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意187,913,443股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对13,700股，弃权0股。表决结果：通过。

  （七）审议通过《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意187,913,443股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对13,700股，弃权0股。表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团（深圳）事务所委派童曦律师、丁小栩律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。国浩律师集团（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1．公司《2012年第三次临时股东大会决议》；

  2．国浩律师集团（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2012年7月26日