证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  １．召开时间：２０１２年７月２６日（星期四）９：３０

  ２．召开地点：西安市东大街解放市场６号开元商城办公楼会议室。

  ３．召开方式：现场投票

  ４．召集人：西安开元投资集团股份有限公司董事会

  ５．主持人：董事长王爱萍女士

  ６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  １．股东出席情况：

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计５人，代表股份２２，４８４．５９１５万股，占公司有表决权股份总数的３１．５２％。

  ２．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  经大会投票表决，以超过三分之二的同意票通过如下议案：

  １． 关于修改公司章程的议案：

  同意２２，４８４．５９１５万股，占出席会议所有股东所持表决权１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

  ２． 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案：

  同意２２，４８４．５９１５万股，占出席会议所有股东所持表决权１００．００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

  五、律师出具的法律意见

  １．律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所

  ２．律师姓名：吕延峰、田慧

  ３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  １．西安开元投资集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

  ２．北京市康达律师事务所西安分所关于西安开元投资集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安开元投资集团股份有限公司董事会

  ２０１２年７月２７日