证券时报多媒体数字报

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2012-026

  大连华锐重工集团股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2012年7月23日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2012年7月26日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。会议审议并通过以下议案：

  1.审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

  根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟分别对全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司（下称国贸公司）和大连大重机电安装工程有限公司（下称安装公司）进行增资，增资金额分别为19092万元和3000万元。增资完成后，国贸公司和安装公司的注册资本分别达到2亿元和5000万元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过《关于设立全资子公司的议案》

  为抓住国家建设海峡西岸经济区的战略机遇，实现走出去战略，公司拟以自有资金出资5000万元在福建宁德市设立全资子公司。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月27日

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2012-027

  大连华锐重工集团股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  1.根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟分别对全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司（下称国贸公司）和大连大重机电安装工程有限公司（下称安装公司）进行增资，增资金额分别为19092万元和3000万元。增资完成后，国贸公司和安装公司的注册资本分别达到2亿元和5000万元。

  2.本议案业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

  根据《公司章程》规定，本次增资无需经过股东大会批准。

  3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、增资标的的基本情况

  （一）国贸公司

  1.出资方式：以货币方式出资。

  2.标的公司基本情况：

  名称：大连华锐重工国际贸易有限公司

  成立时间：1992年7月4日

  住所：大连市西岗区八一路169号

  注册资本：908万元

  实收资本：908万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（见资格证）；经营进料加工和"三来一补"业务对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装（凭资质证经营）***。

  大连华锐重工国际贸易有限公司是公司全资子公司。截至2012年3月31日，国贸公司总资产为184435.69万元，负债总额为176662.96万元，净资产为7772.73万元，营业收入为48536.03万元，净利润为2458.23万元。

  （二）安装公司

  1.出资方式：以货币方式出资。

  2.标的公司基本情况：

  名称：大连大重机电安装工程有限公司

  成立时间：1993年1月6日

  住所：大连市西岗区八一路169号801室、802室

  注册资本：2000万元

  实收资本：2000万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：机电设备的机械、电气安装、调试、修理及技术咨询；机电产品备件、重型机械钢结构设计制造（加工地限大连五二三厂西侧甜水套制造基地限中华路3号）、机具出租；金属材料、机电产品（不含小轿车）批发兼零售；公、铁、水运代理、货物中转联运，租船、订舱***。

  大连大重机电安装工程有限公司是公司全资子公司。截至2012年3月31日，安装公司总资产为18647.08万元，负债总额为14401.42万元，净资产为4245.66万元，营业收入为8416.96万元，净利润为712.44万元。

  三、增资合同的主要内容

  （一）对国贸公司增资

  公司拟以自有资金对国贸公司进行增资,增资金额为19092万元，将注册资本金由908万元提高至2亿元，分两步注入：2012年注入9000万元，2013年注入10092万元。

  （二）对安装公司增资

  公司拟以自有资金对安装公司进行增资,增资金额为3000万元。增资完成后，安装公司注册资本将由2000万元提高至5000万元。

  四、增资的目的及对公司的影响

  1.对国贸公司进行增资,将增强国贸公司的资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升整体国际化经营的市场竞争力和盈利能力。

  2.对安装公司进行增资，将加大安装公司拓展散料、焦炉、港口、冶电等公司服务领域的产品安装及后服务业务能力，从而增强公司的市场竞争力。

  五、备查文件

  公司第二届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月27日

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2012-028

  大连华锐重工集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  1.根据公司发展规划，为适应公司发展战略需要，公司拟在福建省宁德市设立全资子公司。

  2.本议案业经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

  根据《公司章程》规定，本次设立子公司无需经过股东大会批准。

  3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、拟设立福建宁德子公司基本情况

  1.公司名称：大连华锐重工（宁德）有限责任公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

  2.注册资本：5000万元人民币。

  3.资金来源及出资方式：以公司自有资金出资。

  4.拟定经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；金属制品、金属结构制造；工模具设计、制造；机电设备零件及制造、协作加工；造型材料制造；货物进出口、技术进出口；商业贸易；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询（最终经营范围以注册为准）。

  三、合同的主要内容

  公司拟以自有资金5000万元出资设立大连华锐重工（宁德）有限责任公司，占投资总比例的100%。

  四、目的及对公司的影响

  设立大连华锐重工（宁德）有限责任公司有助于进一步完善和提升公司产业发展布局，扩展产品服务区域。

  存在的风险：存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。

  对公司的影响：本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

  五、备查文件

  第二届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月27日