证券时报多媒体数字报

  股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2012-35

  秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

  第五届董事会2012年第四次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)的本次会议书面通知于2012年7月20日，以本人签收或传真(邮件)方式发出。2012年7月26日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第五届董事会2012年第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：

  一、审议通过了《关于修订公司章程利润分配条款的议案》。依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》规定，遵循河北证监局、深圳证券交易所相关文件通知要求，公司拟对《公司章程》第一百五十五条作出修订。

  公司章程第一百五十五条的现有内容全文如下：

  "公司利润分配政策为高度重视对投资者的合理投资回报，积极采取现金或股票方式分配股利。公司出现未分配股利情形时，按规定向投资者详细说明原因。"

  "在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以于年度期末或者中期采取现金方式分配股利，现金分红不低于当期实现利润的10%。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。"

  公司章程第一百五十五条拟修定后内容全文如下：

  (一) 公司对利润分配尤其是现金分红进行决策时应当考虑的主要因素：以公司可持续发展为原则，以自主决策公司利润分配事项、给予投资者合理投资回报、吸引长期投资者的关注为目的，结合公司经营实际状况、投(融)资计划，兼顾股东、公司、利益相关者之间的利益，达成投资者多分红诉求和公司实现长远利益的双赢。

  (二) 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容：公司利润分配政策为高度重视对投资者的合理投资回报，积极采取现金或股票方式分配股利。公司现金分红政策为进行股利分配时首选现金分红，保持现金分红的连续性、稳定性。

  (三) 公司利润分配的形式、期间间隔、具体条件、现金分红最低比例如下：

  1.公司利润分配的形式为现金或股票方式分配股利，首选现金分红方式；

  2.公司利润分配尤其是现金分红的期间间隔可以于年度期末或者中期进行；

  3.公司现金分红的具体条件是经会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告，且公司按照当年实现可供股东分配利润计算的每股收益达0.10元/股以上(含本数)；

  4.公司发放股票股利的条件是在公司业绩持续增长，且未分配利润允许送股或公积金允许转增股本；

  5.公司各期现金分红最低比例为不低于当期实现归属于上市公司股东净利润的10%。

  (四) 决策程序与机制：触及利润分配尤其是现金分红事项(不限于方案、政策)时，公司董事会应征求独立董事和股东的意见，研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，独立董事应当发表明确意见，通过公司公开的电话、互联网网址、股东大会等渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配尤其是现金分红事项应当经过董事会、股东大会审议通过。

  公司原则上不对既定的利润分配政策尤其是现金分红政策作出不利于投资者回报的调整。但是，若有法律法规规章规范要求，或者因公司经营发展(不限于投资、融资)需要提高分红条件或降低分红比例，公司可以调整现金分红政策，履行上述决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  出现公司按照当年实现可供股东分配利润计算的每股收益低于0.10元/股且盈利为正情形时，如果董事会拟定了现金分红方案可以提交股东大会审议。

  公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

  (五) 公司未分配利润的使用：在弥补亏损和提取法定公积金之后所余税后未分配利润的资金可用于项目投资、偿还贷款、满足经营资金流转等，以促进公司发展，提升公司效益。

  (六) 公司出现当年盈利未现金分红情形时，按有关规定向投资者详细说明情况。

  二、审议通过了《关于规范公司经营范围的议案》。依据工商行政管理部门规范经营范围的要求，拟对公司的经营范围分类、用语进行规范，该事项不改变公司主营业务和行业分类。

  公司现有经依法登记的经营范围：针纺织品、日用百货、土产日杂、服装鞋帽、五金交电、化工产品（法律、法规规定需经审批的产品除外）、家用电器、家具、金银饰品、摩托车、汽车配件、汽车用品、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、零售；仓储（法律、法规规定需经批准的物品除外）；普通货运（许可证有效期至2014年9月14日）；自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；以下范围限分支机构经营（涉及许可经营的项目在许可证有效期内经营）：汽车装饰、卷烟、雪茄烟零售；有色金属、建材的批发零售；农副产品（不含粮、棉、油、羊绒及国家有专项规定的除外）收购；音像制品零售（出租）；预包装食品零售。

  拟规范后的公司经营范围：许可经营项目：普通货运（许可证有效期至2014年9月14日）；一般经营项目：零售百货，纺织、服装鞋帽及日用品，照像器材，首饰、工艺美术品（含金饰品的零售及修旧改制），五金交电、化工产品（法律、法规规定需经审批的产品除外），家具、室内装饰材料，家用电器、电子产品，文具用品、体育用品及器材，摩托车、汽车配件、汽车装饰用品的销售；仓储服务；货物的进出口业务（国家限制禁止的除外）。以下范围限分支机构经营（涉及许可经营的项目在许可证有效期内经营）：卷烟、雪茄烟、预包装食品的零售；音像制品零售（出租）；有色金属、建材的批发零售；汽车装饰服务；食用农产品销售（不含粮、棉、油、羊绒及国家有专项规定的除外）；（项目中属于禁止经营和许可经营的除外）：物业管理；制冷设备、消防设备的安装；清洁服务；场地、房屋租赁；停车场服务。

  在规范公司经营范围分类、用语过程中，涉及减少或新增内容的依法合规登记；涉及许可经营日期延长事项的由公司董事会办理；涉及《公司章程》第十三条经营范围内容变化的以经依法登记内容为准。

  上述一和二两个事项将提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》，该通知已于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

  特此公告。

  秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

  2012年7月27日

  股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2012-36

  秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  (一) 股东大会届次：本次股东大会是公司2012年第二次临时股东大会。

  (二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第五届董事会2012年第四次会议决议通过。

  (三) 本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四) 会议召开日期和时间：2012年8月12日(星期日)上午9:00。

  (五) 会议召开方式：现场投票表决。

  (六) 出席对象：1.截至2012年8月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；2.本公司董事、监事、高级管理人员；3.本公司聘请的律师。

  (七) 会议地点：河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室。

  二、会议审议事项

  1.本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，具备合法性和完备性。

  2.提交本次股东大会表决的两项提案：(1)《关于修订公司章程利润分配条款的议案》；(2)《关于规范公司经营范围的议案》。该两项议案需要特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  3.提案内容的披露时间、报刊和公告名称

  关于修订公司章程利润分配条款和规范公司经营范围的两项议案的具体内容于2012年7月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称是：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2012年第四次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1.登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

  2.登记时间：2012年8月9日至10日（上午9:00-11:30，下午3:00-5:30）,共两天；

  3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

  4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

  四、其他事项

  1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，（3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦；

  2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

  3.会议期限：半天。

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托      先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

  （1）代理人是否具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 。

  （2）对2012年第二次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划"√"，限划一次）:

  a.对审议事项[1.][2.]投赞成票；

  b.对审议事项[1.][2.]投反对票；

  c.对审议事项[1.][2.]投弃权票。

  （3）代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写"是"或"否"）： 。

  （4）对临时提案的表决授权（划"√"，限划一次）：

  a.投赞成票[ ]； b.投反对票[ ]； c.投弃权票[ ]。

  委托人签名：              委托人身份证号：

  委托人股东账号：          委托人持有股数：

  受托人签名：              受托人身份证号：

  受托日期：2012年8月 日

  （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）

  秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

  董事会

  2012年7月27日