证券时报多媒体数字报

  证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2012-19

  大连大显控股股份有限公司

  二O一二年第一次临时股东大会决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  大连大显控股股份有限公司（以下简称"公司"）二O一二年第一次临时股东大会于2012年7月26日上午9：30在期货大厦A座36楼会议室召开。本次大会到会股东及股东授权代表共7名，代表股份130,321,994 股，占公司总股本12.24%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议《关于公司第七届董事会候选人提名的议案》

  大会根据《公司章程》的规定，采取累计投票制选举代威、姜松、李伟、张尔康、陈树文、王时中、傅鸿建为第七届董事会董事，其中陈树文、王时中、傅鸿建为第七届董事会独立董事。（公司董事、独立董事人员简历详见2012年7月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）。具体表决情况如下：

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举代威为公司第七届董事会董事；

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举姜松为公司第七届董事会董事；

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举李伟为公司第七届董事会董事；

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举张尔康为公司第七届董事会董事；

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举陈树文为公司第七届董事会独立董事；

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举王时中为公司第七届董事会独立董事；

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举傅鸿建为公司第七届董事会独立董事；

  2、审议《关于公司第七届监事会候选人提名的议案》

  大会根据《公司章程》的规定，采取累计投票制选举杨建、刘静辉、吴玉才为公司第七届监事会监事（监事人员简历详见2012年7月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告）。具体表决情况如下：

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举杨建为公司第七届监事会监事；

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举刘静辉为公司第七届监事会监事；

  大会以累计130,321,994股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，选举吴玉才为公司第七届监事会监事；

  以上三名监事与已由公司职工代表大会选举产生的王长盛、刘奎杰两位职工监事组成本公司第七届监事会。

  三、律师见证情况

  公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、邹艳冬现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二O一二年七月二十六日

  证券代码：600747 证券名称：大连控股 编号：临2012-20

  大连大显控股股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连大显控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2012年7月26日在期货大厦A座36楼会议室现场召开。应到董事7名，实到董事5名，董事姜松先生因在外地出差未能出席会议，委托董事长代威先生代行表决权，独立董事陈树文先生因在外地出差未能出席会议，委托独立董事王时中先生代行表决权。会议由公司董事长代威主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议审议通过了：

  一、《关于确定大连大显控股股份有限公司第七届董事长及公司高级管理人员的议案》

  1、选举公司董事长：

  与会董事一致选举代威先生担任公司第七届董事会董事长。

  2、聘任公司高级管理人员：

  代威先生兼任公司总裁；

  聘任张尔康、任国栋、梁军、王希瑞先生为公司副总裁；

  张尔康先生兼任公司财务总监；

  续聘王薇女士为公司董事会秘书。

  上述高级管理人员任期三年，自本决议通过之日起至2015年股东大会换届止。（简历见附件）

  经逐项表决结果均为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

  公司独立董事认为，本次提名的公司高级管理人员候选人符合《公司法》、《公司章程》有关的任职要求，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书提名，选举表决程序符合有关规定，为此，同意该项议案。

  二、《关于确定大连大显控股股份有限公司专职委员会人员的议案》

  1、审计委员会：王时中、代威、陈树文

  2、薪酬与考核委员会：陈树文、傅鸿建、张尔康

  3、提名委员会：傅鸿建、陈树文、代威

  4、战略委员会：傅鸿建、王时中、陈树文、代威、张尔康

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

  大连大显控股股份有限公司

  董事会

  二O一二年七月二十六日

  附件：

  大连大显控股股份有限公司高级管理人员简历

  代 威：男，1964年生，毕业于哈尔滨工业大学。曾任北京新纪元投资发展有限公司董事长，大连大显集团有限公司总经理、大连大显控股股份有限公司副董事长。现任大连大显控股股份有限公司董事长。

  张尔康：男，1970年生，毕业于吉林大学国际经济系国际金融专业，大连理工大学工商管理硕士，曾任交通银行大连西岗支行副行长、交通银行大连开发区分行副行长、南洋商业银行（中国）有限公司大连分行副行长。

  任国栋：男，1958年生，大学。2004年至2007年担任大连大显模具制造有限公司总经理，2007年4月至2008年任大连大显控股股份有限公司副总经理兼大连保税区大显模具制造有限公司总经理。现任大连大显控股股份有限公司副总裁

  梁军： 男，1961年生，大学。2007年至2011年担任大连大显集团有限公司办公室主任。现任大连大显控股股份有限公司副总裁。

  王希瑞：男，1959年生，大学，高级工程师。曾任公司技术员、电子枪厂厂长，副总经理。现任大连大显控股股份有限公司副总裁。

  王薇： 女，1981年生，辽宁大学法学硕士。2006年至2011年任大连大显控股股份有限公司证券事务代表。现任大连大显控股股份有限公司董事会秘书。

  证券代码：600747 证券简称：大连控股 编号：临2012-21

  大连大显控股股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连大显控股股份有限公司(以下称"公司")第七届监事会第一次会议于2O12年7月26日在期货大厦A座36楼会议室现场召开。应出席本次会议监事5名,实际出席5名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议经表决，一致选举杨建先生为公司第七届监事会主席。

  （监事会主席简历附后）

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司

  监事会

  二〇一二年七月二十六日

  附件

  杨建先生简历

  杨建：男，1953年生，大专，高级政工师。曾任大连显象管厂工会主席、监事会副主席、大连大显股份有限公司工会主席。现任大连大显控股股份有限公司监事会主席。