证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１８ 证券简称：紫鑫药业 公告编号：２０１２－０２８

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）的决议。

１、召开时间：２０１２年８月１５日（星期三）上午９：００

２、召开地点：长春市南关区东头道街１号公司会议室

３、召 集 人：公司董事会

４、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

５、会议出席对象：

（１）截至２０１２年８月１０日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加本次股东大会。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

（４）保荐机构代表。

二、会议审议事项

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于２０１２年７月２７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》。

上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年８月１３日至１４日（８：３０－１１：３０，１４：００－１６：３０）

３、登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

１、本次股东大会会期半天，费用自理。

２、会议联系方式：

地址：吉林省长春市南关区东头街１号

邮政编码：１３００４１

联系人：钟云香 梁世昌

联系电话：０４３１－８１９１６６３３

传真电话：０４３１－８８６９８３６６

电子邮箱：ｚｘｙｙ００２１１８＠１６３．ｃｏｍ

３、附件：授权委托书

五、备查文件

１、提议召开本次股东大会的第四届第二十四次董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

二○一二年七月二十七日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

股东姓名或名称：

股东账号：

持股数：

股东或法定代表人签名：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２１１８ 证券简称：紫鑫药业 公告编号：２０１２－０２７

吉林紫鑫药业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１２年７月２５日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年７月１３日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事７名，实际出席董事７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议由董事长曹恩辉先生主持，董事郭春生先生、殷金龙先生及独立董事李飞女士通过通讯表决方式参会，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔２０１２〕３７号）和中国证监会吉林证监局《关于进一步加强现金分红工作完善现金分红政策的通知》（吉证监发〔２０１２〕１５９号）的要求以及因经营范围变更等情形，同意对《公司章程》做出如下修订，详见下表：

公司章程修改部分对照表

二、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

公司董事会提请召开２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体会议召开事宜及召开时间详见《关于召开 ２０１２ 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

二○一二年七月二十七日