证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０３７

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议通知于２０１２年７月１７日以电邮方式发出，会议于２０１２年７月２６日以通讯方式召开，公司应到董事７人，实到董事７人；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、会议审议通过了《修改＜公司章程＞议案》

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字【２０１２】２７６号）的有关要求，结合公司实际情况，拟修订公司章程。

详见《公司章程修改对照表》。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

同意７票，反对０票，弃权０票。

二、确定公司２０１２年第二次临时股东大会有关事宜

详见公司２０１２－０３８《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知》。

同意７票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一二年七月二十七日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１２－０３８

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

２．南京华东电子信息科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于２０１２年７月２６日上午９：００以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事７人，实到董事７人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

３．会议召开日期和时间：２０１２年８月１３日（周一）上午９：３０

４．会议召开方式：现场投票。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年８月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

二、会议审议事项

１．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

２．提案名称：

《修改公司＜章程＞议案》

３．以上提案的具体内容详见２０１２年７月２７日《中国证券报》、《证券时报》或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记方法

１．登记方式、登记时间和登记地点： 凡参加会议的股东，请于２０１２年８月１０日

上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１２年８月１０日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

邮政编码：２１００３８

联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

传 真：０２５－６８１９２８２８

电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｕａｄｏｎｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ

五、备查文件

公司第七届董事会第一次临时会议决议；

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一二年七月二十七日

附件一：

授权委托书

兹全权委托    先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

  本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１２年 月 日