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证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2012—22 广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 2012-07-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次会议通知于2012年7月16日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2012年7月26日上午10:00在广东鸿图一楼会议中心召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由董事长邹剑佳先生主持,采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议: 一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《二〇一二年半年度报告》及其摘要; 详细内容见公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的相关公告。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董 事 会 二〇一二年七月二十七日 本版导读:
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