证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１２－０２４

杭州老板电器股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１２年７月１９日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于２０１２年７月２６日在公司三楼一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事９人，实际出席董事９人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、、审议通过了《关于〈２０１２年半年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

《公司２０１２年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于向上海老板电器销售有限公司增资的议案》。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

三、审议通过了《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

《利润分配政策及未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，对《公司章程》部分条款予以修订，《章程修订对照表》详见附件；修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 ２０１２ 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

公司定于２０１２年８月１４日在杭州市余杭区临平大道５９２号四楼多功能厅召开２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开 ２０１２ 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

２０１２年７月２６日

附件：

杭州老板电器股份有限公司

章程修订对照表

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１２－０２５

杭州老板电器股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年７月２６日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，会议决定于２０１２年８月１４日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：２０１２年８月１４日（星期二）上午９：３０—１１：３０

（三）会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道５９２号四楼多功能厅

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）股权登记日：２０１２年８月９日（星期四）

（六）会议审议事项：

（１）审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；

（２）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《第二届董事会第十次会议决议公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》。

（七）出席会议办法

（１）出席会议对象：

１、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

２、凡在２０１２年８月９日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

（２）会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年８月１０日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号）

３、登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（八）其他事项

（１）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

（２）联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道５９２号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：３１１１００

电话：０５７１－８６１８７８１０

传真：０５７１－８６１８７７６９

联系人：王刚 沈萍萍 胡丽英

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

２０１２年７月２６日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

（１）审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

（２）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）。

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

１、股东请在选项中打“（”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

４、单位委托需加盖公章。

证券代码：００２５０８ 证券简称：老板电器 公告编号：２０１２－０２７

杭州老板电器股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于２０１２年７月１８日以专人送达方式发出，会议于２０１２年７月２６日以现场方式召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

审议通过了《关于〈２０１２年半年度报告及摘要〉的议案》；

表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票；表决结果：通过。

《公司２０１２年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会

２０１２年７月２６日