证券时报多媒体数字报

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联系人：俞竣华 董轶凡

电 话：０５７１－ ２８９９ ６０１８ 传 真：０５７１－ ２８９９ ６０１８

地址：浙江省杭州市滨江区南环路３７６６号

邮编：３１００５３

２、 与会股东食宿及交通费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

２０１２ 年７月２６日

附件：

（一）股东参会登记表

（二）授 权 委 托 书

致：杭州新世纪信息技术股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－０３８

杭州新世纪信息技术股份有限公司

关于终止实施募集资金项目用其剩余募集

资金及利息永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、原投资项目名称： ＥＲＰ融合电力安全生产管理系统技改项目、烟草电子政务平台技改项目。

２、永久补充流动资金总金额：４８２１．７１万元（含利息约４２９．２８万元）

３、本次终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议批准。

本次终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、终止募集资金投资项目的概述

（一）募集资金及募集资金投资项目的基本情况

１、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００９〕６７２ 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于２００９年８月１３日首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）１３，５００，０００ 股，发行价格为每股２２．８０ 元，募集资金总额３０，７８０．００ 万元。扣除发行费用２４１５．０９万元后实际募集资金净额为人民币２８，３６４．９１ 万元。

２、募集资金投资项目基本情况

募集资金用于“ＥＲＰ 融合电力安全生产管理系统技改项目”、“ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统技改平台”、“烟草电子政务平台技改项目”、“烟草工商信息协同系统技改项目”、“研发及客户支持中心技改项目”五个项目。其中，“ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统技改平台”计划总投资２４２０万元，已投入３３９．３１万元，投资进度为１４．０２％；“烟草工商信息协同系统技改项目”计划总投资１６２５万元，未投入，投资进度为０；“研发及客户支持中心技改项目”计划总投资１９５０万元，已投入５９３．４３万元，投资进度３０．４３％。

２０１１年，公司第二届董事会第十四次会议及２０１１年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司２５％股权并认购其增资的议案》，同意变更“ＥＲＰ融合电力实时数据集成应用系统技改平台” 剩余募集资金２０８０．６９万元、“烟草工商信息协同系统技改项目” 剩余募集资金１６２５万元、“研发及客户支持中心技改项目”剩余募集资金１２９４．３１万元共计５０００万元用于收购杭州德创电子有限公司２５％股权并认购其增资。

２０１２年，公司第二届董事会第十五次会议及２０１１年年度股东大会审议通过了《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金６２．２６万元永久补充流动资金。

“ＥＲＰ 融合电力安全生产管理系统技改项目”计划总投资６６５０万元，截止２０１２年６月３０日已投入３３６０．１０万元，投资进度为５０．５３％；“烟草电子政务平台技改项目” 计划总投资２７８０万元，截止２０１２年６月３０日已投入１６７７．４７万元，投资进度为６０．３４％。

（二）、募集资金的管理情况

１、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于２００９年９月分别与杭州银行春晖支行、浙商银行杭州分行和广东发展银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

２、募集资金在银行账户的存储情况

截至２０１２年６月３０日止，募集资金银行专户的存储余额情况为：

（三）募集资金的使用情况

截止２０１２年６月３０日，本公司累计投入募集资金总额２３，９７２．４８万元，募集资金剩余金额４８２１．７１万元（含利息约４２９．２８万元），募集资金使用情况见下表：

募集资金使用情况对照表

２０１２年半年度

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：人民币万元

附件２

变更募集资金投资项目情况表

２０１２半年度

编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：人民币万元

（四）本次募集资金项目终止实施后的的募集资金安排

１、根据现行经济环境和项目实际状况，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟变更“ＥＲＰ 融合电力安全生产管理系统技改项目” 剩余募集资金３２８９．９０万元、“烟草电子政务平台技改项目”剩余募集资金１１０２．５３万元共计４３９２．４３万元，联合募集资金利息４２９．２８万元共计４８２１．７１万元永久补充流动资金，占首次公开发行募集资金净额的１７％。

２、上述变更后，原“ＥＲＰ 融合电力安全生产管理系统技改项目”、“烟草电子政务平台技改项目”资金全部使用完毕。因此，公司所有募集资金全部使用完毕。

３、本次终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（五）董事会审议募集资金项目终止实施用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金议案的程序及结果

２０１２年７月２６日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议批准。

二、终止实施募集资金项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

１、ＥＲＰ 融合电力安全生产管理系统技改项目

该项目计划总投资６６５０万元，由公司全部使用募集资金投入，于２００８年２月１８日取得杭州市滨江区发展改革和经济局批复同意。项目建设期为２年，投资回收期４．１５年（含建设期），投资利税率１２６．５％，投资总额收益率９８．１％，内部收益率２６．１％，财务净现值４４７８．５８万元。

截止２０１２年６月３０日， 该项目实际投入募集资金３３６０．１０万元，投资进度为５０．５３％。剩余募集资金３２８９．９万元存放于募集资金存储专户。

２、烟草电子政务平台技改项目

该项目计划总投资２７８０万元，由公司全部使用募集资金投入，于２００８年２月２０日取得杭州市滨江区发展改革和经济局批复同意。项目建设期为２年，投资回收期４．３年（含建设期），投资利税率９６．７％，投资总额收益率７７．３％，内部收益率２２．８％，财务净现值１３６７．７万元。

截止２０１２年６月３０日， 该项目实际投入募集资金１６７７．４７万元，投资进度为６０．３４％。剩余募集资金１１０２．５３万元存放于募集资金存储专户。

（二）拟变更的原因

为提高募集资金使用效率，抓住市场发展机遇，为公司和广大股东创造更大的价值，为公司创造新的利润增长点和可持续发展能力，增强公司持续盈利能力、抗风险能力。公司拟终止实施募集资金项目，具体原因如下：

１、原“ＥＲＰ 融合电力安全生产管理系统技改项目”主要是基于电力配网安全、移动作业、项目管理、目标管理、配网地理信息等管理系统的生产管理。目前已基本完成包括电力移动作业、配网地理信息等基础性管理系统的投入以及电力目标管理系统的投入。已投入子项目取得了一定的市场效果，近年来，公司的该等子项目的产品在华东、东北、湖北、山东、辽宁、新疆及浙江等地都取得了较好的市场效果。国网公司２０１０年提出“三集五大”体系建设（人财物集约化、大规划、大建设、大运行、大检修、大营销），并逐步开始组织试点。导致电力的管理发生较大调整，电力行业组织架构及管理架构都发生重大变化，强化集中化、扁平化管理，调整优化国网、省局、地县的管理关系。由此导致公司以往规划设计的电力安全管理及项目管理系统架构不再符合电力行业发展趋势，公司经审慎研究决定不再投入。该项目终止实施后，原已投入子项目可以单独运行和管理。

２、原“烟草电子政务平台技改项目”的投入中主要是建立烟草企业知识门户、统一用户管理、项目管理、流程审批、移动办公、人力资源等政务办公平台。目前该项目的烟草企业知识门户、统一用户管理、项目管理、流程审批等基础性平台子项目已基本完成投入。已投入子项目目前运行良好，近年来，该等子项目产品在四川、江西、浙江、河南、山东、吉林都取得了一定的市场效果。目前，随着烟草行业的发展，市场发生变化，信息化建设强调应用集成整合，烟草电子政务的业务范围不断从重协同管理调整转变为重内控管理。由此公司经审慎研究决定人力资源等其他子项目不再投入。该项目终止实施后，原已投入子项目可以单独运行和管理。

基于以上原因，为提高募集资金使用效率，抓住市场发展机遇，为公司和广大股东创造更大的价值，公司将终止实施以上项目用其剩余募集资金４３９２．４３万元，连同募集资金利息４２９．２８万元共计４８２１．７１万元永久补充流动资金。

三、其他

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将募集资金项目终止实施后用其剩余募集资金及利息用作永久补充流动资金的条件。

公司承诺：１、公司最近十二个月内未进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》所规定的风险投资； ２、募集资金补充流动资金后十二个月内不进行《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》所规定的风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构对关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的意见

１、独立董事意见

独立董事对该事项发表意见如下：本次终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金，此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司法、公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议批准。

２、监事会意见

监事会经认真审议，认为：公司拟终止实施募集资金项目，用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，有利于提高资金使用效率，因此，我们同意《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议批准。

３、保荐机构意见

基于以上事实，国金证券作为保荐机构，认为：新世纪本次终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，因此本保荐机构同意公司将上述议案报请公司２０１２年第二次临时股东大会批准，在履行相关法定程序并信息披露后方可实施。

五、备查文件

１、杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

２、杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

３、独立董事意见；

４、国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的保荐意见。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

２０１２年７月２６日