证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１２－２２

证券代码：９００９５５ 股票简称：九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司

第五届董事会第１８次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）于２０１２年７月２０日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第１８次会议的通知。会议于２０１２年７月２６日以通讯方式召开。应到董事９人，实到董事７人。董事徐海宁、吴艾今因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于公司控股子公司对外提供担保的议案。

同意公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司（以下简称“港龙置业”）以其持有的平湖国用（２０１１）第０６００３号土地证，为浙江宏建建设有限公司向中国农业银行浙江省平湖人民路支行申请借款提供担保。担保金额为人民币２０００万元，担保期限为１年。

平湖国用（２０１１）第０６００３号土地证面积为２６，４４４．３平方米，经中介机构评估，估值约为人民币５７６７万元。

浙江海润投资有限公司以其持有的港龙置业１０％的股权为港龙置业的本次担保提供反担保，并签署《反担保协议》。

浙江宏建建设有限公司、浙江海润投资有限公司的实际控制人均为李伟斌先生。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１２年７月２７日

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１２－２３

证券代码：９００９５５ 股票简称：九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司关于

公司控股子公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江宏建建设有限公司（以下简称“宏建建设”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币２，０００万元，累计为其担保金额为人民币２，０００万元。

●本次是否有反担保：浙江海润投资有限公司以其持有的平湖九龙山港龙置业有限公司（以下简称“港龙置业”）１０％的股权为港龙置业的本次担保提供反担保，并签署《反担保协议》。

●担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的担保总额累计为人民币２３，３００万元。其中，公司对外累计担保金额为人民币２，０００万元，对控股及参股子公司累计担保金额为人民币２１，３００万元。

●担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

公司第五届董事会第１８次会议，应到董事９人，实到董事７人。董事徐海宁、吴艾今因故缺席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。以同意７票，反对０票，弃权０票审议通过了《关于公司控股子公司对外提供担保的议案》。

本次担保方式为：

公司控股子公司港龙置业以其持有的平湖国用（２０１１）第０６００３号土地证，为该笔借款提供担保，担保期限为一年。该土地证面积为２６，４４４．３平方米，经中介机构评估，估值约为人民币５，７６７万元。

截止本公告日，本次担保协议尚未签署。

本次担保发生后，本公司累计担保金额为人民币２３，３００万元。

本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况：

被担保人名称：浙江宏建建设有限公司

住所：平湖市当湖街道虹霓村乍王公路东侧

法定代表人：李伟斌

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：房屋建筑、水电安装、室内外装潢、地基与基础工程、土石方工程、市政工程和园林绿化工程、吊装服务、工业与民用建筑工程施工、园林古建筑工程施工（以上涉及资质的凭有效许可证经营）；制造、安装；钢结构；销售；建筑材料和装潢材料（除危险化学品）、化工产品（除危险及易制毒化学品）、五金交电、水暖管道；制造、加工、销售；预制管桩、预制桩、混凝土预制构件；商品混凝土、水泥砖、粉煤灰砖、多孔砖、砌块砖（以上涉及资质的凭有效许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

成立日期：１９９９年１２月２７日

截止２０１２年６月３０日，宏建建设资产总额约为人民币７５，４８８万元、负债总额约为人民币４７，５１１万元、净资产约为人民币２７，９７７万元。２０１２年１－６月宏建建设净利润约为人民币１８５４万元。

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为宏建建设借款期限，担保金额为人民币２，０００万元。

四、董事会意见：

公司董事会认为，宏建建设经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。

五、累计担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的担保总额累计情况如下：

担保累计金额为人民币２３，３００万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币２１，３００万元，对外累计担保金额为人民币２，０００元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：１２．６５％、１１．５６％、１．０９％。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１２年７月２７日