证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2012年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《新疆西部建设股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  三、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开时间：

  现场会议时间为：2012年7月26日上午11:00

  网络投票时间为：2012年7月25日－2012年7月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月25日15:00至2012年7月26日15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、股权登记日：2012年7月23日

  6、现场会议主持人：董事长徐建林先生

  7、出席会议情况：

  （1）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计10名，其所持有效表决权的股份总数为150,597,600股，占公司有表决权股份总数的71.7131%。

  （2）现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，其所持有效表决权的股份总数为 150,585,300股，占公司有表决权股份总数的 71.7073 %。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权代表共 5名，其所持有效表决权的股份总数为12,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0059%。

  （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《新疆西部建设股份有限公司关于召开2012年第四一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于审议修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意150,595,800股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9988%；反对1,800股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0012%；弃权0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

  2、审议通过《新疆西部建设股份有限公司未来三年股东回报规划》

  表决结果：同意150,595,800股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9988%；反对1,800股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0012%；弃权0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

  3、审议通过《新疆西部建设股份有限公司〈利润分配管理制度〉》

  表决结果：同意150,595,800股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9988%；反对1,800股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0012%；弃权0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

  4、审议通过《股东回报规划事宜的论证报告》

  表决结果：同意150,595,800股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的99.9988%；反对1,800股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.0012%；弃权0股，占现场投票及网络投票股东所持有表决权股份数的0.00%。

  四、律师见证情况

  公司聘请北京国枫凯文律师事务所朱明、崔白律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月二十六日