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方大锦化化工科技股份有限公司公告(系列) 2012-07-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2012-089 方大锦化化工科技股份有限公司 关于股权激励计划(草案)修订稿获得 中国证监会备案无异议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于本公司的股权激励计划(草案)修订稿已经中国证监会备案无异议,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(试行)的有关规定,本公司可以发出召开股东大会的通知,审议并实施该股权激励计划。经中国证监会备案后的股权激励计划(草案)修订稿详见2012年7月27日发布在指定信息披露媒体上的《方大锦化化工科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要。 特此公告。 方大锦化化工科技股份有限公司董事会 二零一二年七月二十七日
证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2012-088 方大锦化化工科技股份有限公司关于 召开2012年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 本次股东大会为方大锦化化工科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会。 1、召集人:会议由公司董事会召集 2、2012年7月26日召开的公司第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、法规相关规定。 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2012年8月13日(星期一)上午10:30时 (2)网络投票时间: 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2012年8月13日(星期一)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月12日15:00 至2012年8月13日15:00 期间的任意时间。 4、会议表决方式: (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)委托独立董事投票:操作方式请参见《方大锦化化工科技股份有限公司独立董事关于股票期权激励的投票委托征集函》。 本次投票同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。 5、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象: (1)截止2012年8月6日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 (2)不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。 (3)现任公司董事、监事、高级管理人员及律师出席会议。 7、现场会议地点:本公司办公楼A会议室。 8、提示公告:公司将于2012年8月7日就本次临时股东大会再次发布提示公告。 二、会议审议事项
其中: 1、第一、二、三、五项议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的三分之二以上通过。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。 会议将听取监事会关于《公司股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见》的说明。 2、第四项议案为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的二分之一以上通过。 上述五项议案详细内容已刊登在2012年7月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn,公告编号为2012-085、2012-090、2012-096、2012-097、2012-098、2012-099。 三、现场会议登记方法 1、登记手续:股东本人持身份证、证券账户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。 2、登记时间:2012年8月7日至8日,上午8:00-11:30,下午13:00-17:00。 3、登记地点:公司证券资产部(公司办公大楼4层8412室)。异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 (一)采用交易系统投票的投票程序 1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00; 2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:
3、股东投票的具体程序 (1)输入买入指令; (2)输入证券代码360818; (3)在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格,1.00 元代表议案一、2.00元代表议案二,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:
本次股东大会设置“总议案”,对应的申报价格为100.00元。 注:本次股东大会投票,对于议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1.01,1.02元代表议案一中的子议案1.02,以此类推。在股东对议案一进行投票表决时,以股东对议案中已投票表决的子议案的表决意见为准,优先于对议案一的投票表决,未投票表决的子议案,以对议案一的投票表决意见为准。 (4)在“委托股数”项输入表决意见:
(5)确认投票委托完成。 4、计票规则 (1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准; (2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。 (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。 (二)采用互联网系统投票的操作流程 1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 (1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。 (2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。 (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“方大锦化化工科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”; (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录; (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; (4)确认并发送投票结果。 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年8月12日15:00 至2012年8月13日15:00 的任意时间。 五、有关事项 1、现场会议预期一天,出席会议者交通、食宿费自理。 2、现场会议联系方式: 联系人:张晓东、宋立志 电话:0429—2709065 传真:0429—2901152 特此通知。 方大锦化化工科技股份有限公司 二零一二年七月二十七日 附件1: 法人股东授权委托书 本单位作为方大锦化化工科技股份有限公司股东,拟参加方大锦化化工科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会。兹全权委托 先生(女士)代表本单位出席股东大会,并授权其对会议议案按下表所示进行表决:
法人代表(委托人)签字: 受托人(姓名): 委托单位股东账号: 受托人身份证号码: 委托单位持股数: 委托单位: (填写并加盖公章) 委托日期:2012年 月 日 有效期:自2012年 月 日至2012年 月 日止 附件2: 自然人股东授权委托书 兹委托 先生/女士代表我本人出席方大锦化化工科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名: 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人股东账号: 委托人持股数: 委托日期:2012年 月 日 有效期:自2012年 月 日至2012年 月 日
止方大锦化化工科技股份有限公司 监事会对股票期权激励对象名单的 核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对公司《方大化工股票期权激励计划(草案)修订稿》规定的股票期权激励对象名单(以下简称“激励对象名单”)核实后,认为:公司本次股票期权激励计划确定的激励对象包括部分董事、高级管理人员(不含持股5%以上的高级管理人员)、各子公司总经理、副总经理、公司核心经营管理人员、技术研发带头人和销售团队人员,其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的下列情形: (一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; (二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; (三)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。 监事会认为:公司本次股权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 方大锦化化工科技股份有限公司 监事会 二○一二年七月二十六日
证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2012-086 方大锦化化工科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2012年7月13日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年7月26日在公司办公楼二楼B会议室召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决5人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 (一)审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》 表决情况:同意票5票;反对票0票;弃权票0票 表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。 股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)已经中国证券监督管理委员会备案无异议,尚需提请股东大会审议批准。 详见2012年7月27日登载巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《方大化工股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要。 (二)审议《方大化工股权激励计划实施考核办法》 表决情况:同意票5票;反对票0票;弃权票0票 表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。 股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)已经中国证券监督管理委员会备案无异议,尚需提请股东大会审议批准。 详见2012年7月27日登载巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《方大化工股权激励计划考核办法》。 (三)审议《监事会对股票期权激励对象名单核查意见的议案》 表决情况:同意票5票;反对票0票;弃权票0票 表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。 决议内容:根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,公司监事会对公司《方大化工股票期权激励计划(草案)修订稿》规定的股票期权激励对象名单(以下简称“激励对象名单”)核实后,认为:公司本次股票期权激励计划确定的激励对象包括部分董事、高级管理人员(不含持股5%以上的高级管理人员)、各子公司总经理、副总经理、公司核心经营管理人员、技术研发带头人和销售团队人员,其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的下列情形: (一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; (二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; (三)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。 监事会认为:公司本次股权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。 (四)审议《高层管理人员薪酬管理制度》 表决情况:同意票5票;反对票0票;弃权票0票 表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。 详见2012年7月27日登载巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《高层管理人员薪酬管理制度》。 (五)审议修改《公司章程》的议案 表决情况:同意票5票;反对票0票;弃权票0票 表决结果:经与会监事审议,会议一致表决通过了本议案。 三、备查文件目录 1、第五届监事会第十八次会议决议; 2、方大化工股权激励计划(草案修订稿)及其摘要; 3、方大化工股权激励计划实施考核办法; 4、方大化工高层管理人员薪酬管理制度; 5、监事会对股票期权激励对象名单的核查意见; 6、《公司章程》。 特此公告。 方大锦化化工科技股份有限公司 监事会 二零一二年七月二十七日
证券代码:000818 证券简称:方大化工 公告编号:2012-085 方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2012年7月13日以传真和书面方式发出会议通知,于2012年7月26日在公司办公楼二楼A会议室召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决7人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与审议表决的董事对会议议案进行了认真审议,独立董事就有关事项发表了独立意见,会议合法有效。会议由董事长易风林先生主持,会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 (一)审议《股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)的议案》 表决情况:同意票4票;反对票0票;弃权票0票 表决结果:在公司董事会对本项议案进行表决时,与公司本次股权激励计划(草案修订稿)相关的关联董事易风林先生、孙贵臣先生和龙守春先生回避了表决。经与会4名非关联董事表决一致表决通过本议案。 股权激励计划(草案修订稿)及摘要(草案修订稿)已经中国证券监督管理委员会备案无异议,本次董事会审议通过后提请股东大会审议批准。 详见2012年7月27日登载巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《方大化工股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要。 (二)审议《方大化工股权激励计划实施考核办法》 表决情况:同意票4票;反对票0票;弃权票0票 表决结果:在公司董事会对本项议案进行表决时,与公司本次股权激励计划(草案修订稿)相关的关联董事易风林先生、孙贵臣先生和龙守春先生回避了表决。经与会4名非关联董事表决一致表决通过本议案。 股权激励计划(草案修订稿)及相关的《方大化工股权激励计划实施考核办法》已经中国证券监督管理委员会备案无异议,本议案董事会审议通过后提请股东大会审议批准。 详见2012年7月27日登载巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《方大化工股权激励计划考核办法》。 (下转D51版) 本版导读:
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