证券时报多媒体数字报

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-040

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  第一届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议通知已于2012年7月16日以直接送达的方式送达各位董事，会议于2012年7月26日9:30在厦门市集美区杏林杏北路39号总经理办公室以通讯方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  本次会议由董事长吴子文先生主持，以通讯方式表决，通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  同意对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，详细内容参见《〈公司章程〉修订对照表》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于制定〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  详细内容请参见刊登于2012年7月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  同意对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，修订详细内容参见《〈内幕信息知情人登记管理制度〉修订对照表》。

  四、审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  公司董事会定于2012年8月11日（星期六）11:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2012年第三次临时股东大会。

  详细内容请参见刊登于2012年7月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-041）。

  备查文件：

  1、公司第一届董事会第十九次会议决议；

  2、公司独立董事关于公司修改利润分配政策及制定股东回报规划的独立意见。

  特此公告！

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月27日

  证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-041

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  关于召开公司2012年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议决议，决定召开公司2012年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1. 股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

  2. 会议的召集人：公司董事会

  3. 会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4. 会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：2012年8月11日（星期六）11:30

  5. 股权登记日： 2012年8月6日（星期一）

  6. 会议召开方式：现场投票

  7. 出席及列席对象：

  （1）截至2012年8月6日（星期一）下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

  二、会议审议事项

  1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案（特别决议）

  2. 关于制定《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案（特别决议）

  三、出席现场会议及登记办法：

  1. 登记方式：

  （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

  （2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书、出席人身份证登记。

  2. 会议登记时间： 2012年8月7日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

  3. 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

  四、其他事项

  1. 会议联系方式

  联系地址： 厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

  联系人： 钟柏安、邱碧华

  电子邮件： 800@sunrisewheel.com

  联系电话： 05926666866

  传 真： 05926666899

  2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  1、公司第一届董事会第十九次会议决议。

  特此通知。

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2012年7月27日