证券时报多媒体数字报

2012年7月27日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:002647 证券简称:宏磊股份 公告编号:2012-039TitlePh

浙江宏磊铜业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

2012-07-27 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、浙江宏磊铜业股份有限公司(以下简称"公司")2012年第二次临时股东大会现场会议于2012年7月26日14:30在诸暨市迎宾路2号公司行政楼五楼会议室召开。会议由第二届董事会召集,董事长戚建萍女士主持。

  本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为:2012年7月25日-2012年7月26日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年7月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月25日15:00至2012年7月26日15:00的任意时间。

  本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代表共19名,代表有表决权股份121,619,700股,占公司总股本的72.0027%。

  其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共有17名,代表有表决权股份121,613,200股,占公司总股本的71.9988%;参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表人共有2名,代表有表决权股份6,500股,占公司总股本的0.0038%。

  3、公司董事、监事、高管列席现场会议,国浩律师集团(杭州)事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  审议通过了《关于受让小额贷款公司股权的议案》

  表决结果:同意12,508,600股,反对1,900股,弃权0股,回避109,109,200股,同意股数占出席会议有效表决权股数的99.9848%。

  本议案涉及关联交易,关联股东戚建萍、戚建生、戚建华、金磊、金敏燕回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师集团(杭州)事务所律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股份大会通过的决议为合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第二次临时股东大会决议;

  2、国浩律师集团(杭州)事务所出具的《关于浙江宏磊铜业股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

  二〇一二年七月二十六日

   第A001版:头 版(今日92版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:焦 点
   第A007版:舆 情
   第A008版:专 题
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
浙江康盛股份有限公司2012半年度业绩快报
袁隆平农业高科技股份有限公司出售资产进展公告
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2012半年度业绩快报
江苏金飞达服装股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会提示性公告
浙江宏磊铜业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
浙江新嘉联电子股份有限公司2012半年度业绩快报
宝安鸿基地产集团股份有限公司2011年度分红派息实施公告
陕西秦川机械发展股份有限公司公告(系列)
浙江美大实业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
广东威创视讯科技股份有限公司2012年半年度业绩快报
棕榈园林股份有限公司2012年半年度业绩快报
上海康耐特光学股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告