证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１２－２８

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决议决定，于２０１２年８月１０日（星期五）在公司二楼会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２、会议召开时间：

（１） 现场会议时间：２０１２年８月１０日（星期五）下午１５：００。

（２） 网络投票时间：２０１２年８月９日——２０１２年８月１０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年８月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年８月９日１５：００至２０１２年８月１０日１５：００期间的任意时间

３、股权登记日：２０１２年８月６日。

４、会议地点：苏州工业园区泾茂路１６８号新海宜科技园二楼会议室

５、会议召集人：苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

６、出席对象：

（１）截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

２、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次股东大会审议的议案内容详见２０１２年７月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》刊登的相关公告的内容。

三、会议登记事项

（一） 登记方式

１、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

２、授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

３、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；

４、异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二） 登记时间：２０１２年８月７日—８月９日（９：００－１２：００、１４：００－１７：００）。

（三） 登记地点：苏州工业园区泾茂路１６８号新海宜科技园 公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投资者投票代码：３６２０８９；投票简称均为：海宜投票。

３、股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号，１元代表议案１，２元代表议案２，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

（３）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州新海宜通信科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票时间为：２０１２年８月９日１５：００至２０１２年８月１０日１５：００。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：方舒

联系电话：０５１２－６７６０６６６６－８６３８

联系传真：０５１２－６７２６００２１

联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路１６８号新海宜科技园 邮编：２１５０２１

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年０８月１０日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

备注：

１、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

２、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

３、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

４、股东填列的股份数不得超过截止２０１２年０８月０６日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书复印有效。

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１２－２９

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于更正股东大会网络投票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司于２０１２年７月２６日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。由于在股东大会通知中对网络投票的代码和简称有误，现更正如下：

１、 通知中“投票代码：００２０８９”，现更正为：“投票代码：３６２０８９”；

２、 通知中“投票简称：新海宜”，现更正为：“投票简称：海宜投票”。

除上述更正外，原召开２０１２年第一次临时股东大会通知中其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知》更正后全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）．

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十六日

证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１２－３０

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于控股股东部分股权解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２６日接到张亦斌先生、马玲芝女士关于解除部分股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：

张亦斌先生将质押给交银国际信托有限公司的１８，９００，０００股无限售条件流通股（该部分股份占本公司总股本的４．４６％，原为１０，５００，０００股，因公司实施２０１０年度及２０１１年度权益分派后增加至１８，９００，０００股）；马玲芝女士将质押给交银国际信托有限公司的１８，０００，０００股无限售条件流通股（该部分股份占本公司总股本的４．２５％，原为１０，０００，０００股，因公司实施２０１０年度及２０１１年度权益分派后增加至１８，０００，０００股），于２０１２年７月２４日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。该质押事项详见本公司２０１０年７月１６刊登在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上的编号为２０１０－３０的公告。

公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生、马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份１４９，７７３，４０４股，占公司总股本的３５．３７％，其中，张亦斌先生持有公司股份７７，２４１，４０３股，占公司总股本的１８．２４％；马玲芝女士持有公司股份７２，５３２，００１股，占公司总股本的１７．１３％。截至本公告披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为５８，２００，０００股，占张亦斌先生所持公司股份的７５．３５％，占公司总股本的１３．７４％；马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的为５４，０００，０００股，占马玲芝女士所持公司股份的７４．４５％，占公司总股本的１２．７５％。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为１１２，２００，０００股，占公司总股本的２６．５０％。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十六日