证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、通过分配方案的股东大会届次和日期

  是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

  是 √ 否

  本公司2011年度利润分配方案经2012年6月26日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2012年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  二、权益分派方案

  公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本469,593,364股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.3元（含税；扣税后，个人股东、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.27元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

  三、股权登记与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为2012年8月2日；

  除权除息日为2012年8月3日；

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2012年8月2日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年8月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

  六、股本变动结构表

  分红前本公司总股本为469,593,364股，分红后总股本不变。

  七、咨询办法

  咨询机构：公司董事会办公室

  咨询地址：深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼董事会办公室

  联系人：刘莹

  咨询电话：0755-82367726

  传 真：0755-82367753

  八、备查文件

  1．公司2011年年度股东大会决议。

  2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月二十七日