证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海康耐特光学股份有限公司（以下称"公司"）于2012年7月26日在公司会议室以现场的方式召开了第二届董事会第十七次会议。公司于2012年7月13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于公司以部分房产抵押向中国进出口银行上海分行借款的议案》。

  董事会同意公司以自有以川大路555号、585号15幢房产[房地产权证：沪房地浦字（2012）第013420号，建筑面积：10287.55平方米]为抵押物，向中国进出口银行上海分行申请抵押借款，抵押期限3年。本次抵押借款额度为人民币4,000万元，该借款主要用于补充公司日常经营所需流动资金。

  此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告。

  上海康耐特光学股份有限公司董事会

  2012年7月26日