证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－０３９

杭州新世纪信息技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于２０１２年７月２６日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于２０１２ 年７月１６日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事７ 名，实到董事７ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要》的议案

经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１２年半年度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《关于公司聘请证券事务代表》的议案

经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

同意聘请蒋旭谊先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。

三、审议通过《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案

经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟变更“ＥＲＰ 融合电力安全生产管理系统技改项目” 剩余募集资金３２８９．９０万元、“烟草电子政务平台技改项目”剩余募集资金１１０２．５３万元共计４３９２．４３万元，连同募集资金利息４２９．２８万元共计４８２１．７１万元永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案

经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，结合公司实际情况，对公司章程修订如下：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划》的议案

经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未来三年股东回报规划。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开２０１２年第二次临时股东大会》的议案

同意公司２０１２年８月２３日下午１４：３０召开２０１２年第二次临时股东大会。

经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

《杭州新世纪信息技术股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司

董事会

２０１２年７月２６日

附：蒋旭谊简历

蒋旭谊：男，３９岁，大专学历，会计师、中国注册税务师。１９９５年７月－２００３年７月在万向集团财务部任审计、税务专员和下属控股子公司财务经理，２００３年７月起任杭州军联工程机械制造有限公司财务负责人。２００７年１月加入新世纪公司，现任公司财务经理、证券投资部经理。于２０１２年７月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司董秘培训班（第十一期）并考核合格。

蒋旭谊联系方式如下：

电 话：０５７１－ ２８９９ ６０１８ 传 真：０５７１－ ２８９９ ６０１８

邮箱：ｊｉａｎｇｘｙ＠ｎｃｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

蒋旭谊未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－０４１

杭州新世纪信息技术股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１２年７月２６日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２ 年７ 月１６日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应到监事３ 名，实到监事３ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张凯平主持。

经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要》的议案

经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案

经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

监事会发表如下审核意见：

公司拟终止实施募集资金项目，用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，有利于提高资金使用效率，因此，我们同意《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议批准。

特此公告。

杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会

２０１２年７月２６日

证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１２－０４０

杭州新世纪信息技术股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议，公司决定于２０１２年８月２３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召集会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年８月２３日下午１４：３０开始

（２）网络投票时间：２０１２年８月２２日—２０１２年８月２３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月２２日１５：００至２０１２年８月２３日１５：００期间的任意时间。

３、会议地点：杭州市滨江区南环路３７６６号公司会议室

４、参加会议的方式：现场投票＋网络投票

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

６、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告时间为２０１２年８月１７日。

７、出席对象：

（１）截止２０１２年８月１６ 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、 审议《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案

２、 审议《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案

《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案，公司需以特别决议表决通过。

３、 审议《关于制定公司未来三年股东回报规划》的议案

三、会议登记方法

１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２ 年８月２０日下午４：００ 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

４、登记时间：２０１２年８月２０日上午９：３０－１１：００，下午２：００－４：００。

５、登记地点：浙江省杭州市滨江区南环路３７６６号新世纪证券事务部。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码 ３６２２８０ ；

（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１元代表议案１，２元代表议案２，总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

议案相应申报价格具体如下表：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

（５）确认投票委托完成

４、计算规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登入深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年８月２２日下午１５：００至２０１２年８月２３日下午１５：００间的任意时间。

五、其他事项

１、 联系方式

(下转D54版)