证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６０５ 证券简称：*ＳＴ四环 公告编号：２０１２－０２９

四环药业股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届董事会于２０１２年７月２６日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于２０１２年７月２３日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员９人，应到董事９人，实到９人。张秉军先生、申小林先生、吕林祥先生、贾晋平先生、朱文芳女士、李润茹女士、周自盛先生、于小镭先生、吕霞女士共９位董事参加了此次会议。会议由董事长张秉军先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

一、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于提名贾晋平先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》；

二、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于制定＜四环药业股份有限公司内部控制建设发展规划＞的议案》；

具体内容详见本公司于２０１２年７月２７日刊登于巨潮资讯网的《四环药业股份有限公司内部控制建设发展规划》。

三、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

具体内容详见本公司于２０１２年７月２７日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。此议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

四、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于制定＜四环药业股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》；

具体内容详见本公司于２０１２年７月２７日刊登于巨潮资讯网的《四环药业股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》。此议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

五、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于决定２０１２年第二次临时股东大会召开时间及会议议题的议案》；

四环药业股份有限公司决定于２０１２年８月２２日召开２０１２年第二次临时股东大会。会议议题如下：

１．《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２．《关于制定＜四环药业股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２７日

证券代码：０００６０５ 证券简称：*ＳＴ四环 公告编号：２０１２－０３０

四环药业股份有限公司

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议时间：２０１２年 ８月２２ 日上午１０点３０分，会期半天

２．召集人：董事会

３．会议地点：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦八层

４．会议召开方式：现场表决

５．出席对象：

（１）凡是在 ２０１２年８月１６日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

１． 《关于修改＜公司章程＞的议案》；

上述议案的详细内容见２０１２年７月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告资料。

２． 《关于制定＜四环药业股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）＞的议案》；

上述议案的详细内容见２０１２年７月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告资料。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２．登记时间

２０１２年８月１７日（上午８：３０—１２：００ 下午１：００－５：００）。

３．登记地点

北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦八层

四、其他事项

１．会议联系方式：

联系电话：（０１０）６８００１６６０

传 真：（０１０）６８００１８１６

邮政编码：１０００３７

联 系 人：何晴

２．会期半天，食宿交通费用自理。

特此公告

四环药业股份有限公司

董 事 会

２０１２年７ 月２７日

附件：

代理投票授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席四环药业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票：

注：１、在表决意见相应栏填写， “赞成”划“√” ， “反对”划“×” ， “弃权”划“Ｏ” ；

２、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代理人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 代理人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人签名（盖章）：

委托日期：２０１２年 月 日