证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１２年５月２１日召开的２０１１年年度股东大会通过了２０１１年年度分红派息及资本公积金转增股本方案，并于２０１２年６月２１日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了权益分派实施公告。该方案已于２０１２年６月２８日顺利实施完毕。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本和实收资本情况进行了审验，于２０１２年７月１２日出具了“信会师报字【２０１２】第３１０３１３号《验资报告》。

根据公司２０１１年年度股东大会对董事会的授权，董事会对《广东佳隆食品股份有限公司章程》中有关注册资本的条款作了相应修改，并办理相关工商变更登记手续。

据此，公司已于２０１２年７月２６日办理完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了揭阳市工商行政管理局换发的注册号为４４００００００００５１７９９的《企业法人营业执照》，公司注册资本由１８，８７３．６０万元人民币变更为２８，３１０．４０万元人民币，实收资本由１８，８７３．６０万元人民币变更为２８，３１０．４０万元人民币。其他登记事项不变。

章程的修订情况，详见附件。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１２年７月２７日

附件：

章程修订对照表