证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议召开期间无增加，否决或变更提案。

  二、会议召集、召开情况

  1、召开时间 ：2012年7月26日（星期四）上午10：00；

  2、召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号办公楼二楼第一会议室

  3、召开方式：现场记名投票表决方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长赵明

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加现场会议的股东及股东代表合计 8人，所持有效表决权股份总数126,782,200股，占公司总股份数的42.48%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次现场会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、会议审议通过了如下议案：

  （一）关于变更公司名称及证券简称的议案

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  （二）关于变更公司经营范围的议案

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  （三）关于变更公司注册地址及办公地点的议案

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  （四）关于增加公司注册资本的议案

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  （五）关于修改《公司章程》的议案

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  （六）关于修改《股东大会议事规则》的议案

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  （七）关于修改《董事会议事规则》的议案

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  （八）关于修改《监事会议事规则》的议案

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  （九）关于变更年度审计会计师事务所的议案

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  （十）关于授权董事会全权办理与本次变更公司名称、公司注册地址、注册资本及经营范围等相关事宜

  同意126,782,200股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 100 %

  反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权的股份总数的 0 %

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2、律师姓名：张永良、宋彦妍

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、阿城继电器股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于阿城继电器股份有限公司2012年度第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  阿城继电器股份有限公司

  二0一二年七月二十六日