证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年7月26日，公司以通讯表决方式召开了第八届十五次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经各位董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于增加经营范围的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  近几年随着公司的发展，公司铝深加工产业链不断整合完善，为响应国家新兴战略产业规划，公司经营业务逐步向下游具有高附加值及高技术核心领域扩展，同时为进一步提高公司持续发展的能力，提升盈利能力，根据公司现有规划及业务发展的需要，同意公司增加经营范围：矿产资源的投资；氟化工的投资、研发；新能源相关产品及新型材料的投资、研发。（具体内容以工商部门核准的内容为准）

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）；

  同意《公司章程》第十三条变更为：经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：矿产资源的投资；氟化工的投资、研发；新能源相关产品及新型材料的投资、研发;项目投资；高纯铝、电极箔、亲水箔及亲水箔用涂料、铝电解电容器、软磁材料、电化工产品的研发和销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  经营范围具体内容以工商部门核准的内容为准。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告

  广东东阳光铝业股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月26日