证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０４５

苏州春兴精工股份有限公司关于

全资子公司完成工商登记注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１６日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》。（具体详见２０１２年７月１７日披露的《关于设立投资公司的公告》（公告编号：２０１２－０４１））。

２０１２年７月２５日，公司全资子公司－苏州春兴投资有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：３２０５９４０００２３８０６４），具体情况如下：

１、名称：苏州春兴投资有限公司

２、住所： 苏州工业园区唯亭镇浦田路２号

３、法定代表人姓名：孙洁晓

４、注册资本：５，０００万元

５、实收资本：５，０００万元

６、公司类型：有限责任公司（法人独资）私营

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２７日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０４６

苏州春兴精工股份有限公司

关于增加２０１２年第三次临时股东大会

临时提案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年７月１７日在《证券时报》及巨潮资讯网公告了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》，定于２０１２年８月８日召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

２０１２年７月２６日，公司董事会收到公司第一大股东孙洁晓先生（持股５１．０２％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第三次临时股东大会临时提案的函》。来函称，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红相关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）的有关规定，提议对第二届董事会第七次会议审议通过的《公司章程修订案》进行补充修正，并提交了《公司章程补充修订案》。

《公司章程补充修订案》在《公司章程修订案》的基础上补充调整了以下内容：

经审核，董事会认为，《公司章程补充修正案》临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意提交公司２０１２年８月８日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议。

更新后的股东大会通知全文详见２０１２年７月２７日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的补充通知》。

特此补充公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２７日

证券代码：００２５４７ 证券简称：春兴精工 公告编号：２０１２－０４７

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会

补充通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司于２０１２年７月１６日召开的第二届董事会第七次会议决议决定，于２０１２年８月８日（星期三）在公司二楼会议室召开公司２０１２年第三次临时股东大会。

２０１２年７月２６日，公司董事会收到公司第一大股东孙洁晓先生（持股５１．０２％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第三次临时股东大会临时提案的函》。提议对第二届董事会第七次会议审议通过的《公司章程修订案》进行补充修正，提出增加《公司章程补充修订案》临时提案。

董事会认为，作为持有公司３％以上股份的股东，孙洁晓先生具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，同意《公司章程补充修订案》提交公司２０１２年８月８日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议。

现将增加临时提案后的股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

２、会议时间：２０１２ 年８月８日上午１０：００ 开始。

３、股权登记日：２０１２ 年７月３１日。

４、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室。

５、会议召集人：苏州春兴精工有限公司董事会。

６、出席对象：

（１）截止２０１２年７月３１日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（２）本公司董事、监事及高管人员；

（３）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１、审议《关于变更募投项目“精密铝合金结构件生产项目”部分内容的议案》；

２、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

３、审议《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）的议案》；

４、审议《公司章程补充修订案》。

上述议案已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，内容详见２０１２年７月１７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１２－０３９号《第二届董事会第七次会议决议公告》，２０１２－０４３号《第二届监事会第五次会议决议公告》。

三、本次股东大会审议的议案中议案２和议案４，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

四、会议登记事项

（一） 登记方式

１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

３、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１２ 年８月２日－３日（９：００—１２：００、１４：００—１６：００）。

（三） 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

１、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：０５１２－６２６２５３１９

联系传真：０５１２－６２６２５３１９

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号 邮编：２１５１２１

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２７日

附件：

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

委托人签名（盖章）：

年 月 日