证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  （一）本次股东大会无否决或变更提案的情况；

  （二）２０１２年７月１２日，公司董事会收到公司第一大股东赵东明先生（持股３９．６８％）提交的《关于提议增加公司２０１２年第一次临时股东大会临时提案的函》。提议公司２０１２年第一次临时股东大会增加《公司章程补充修订案》的临时提案。

  详见刊登于２０１２年７月１４日 证券时报及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于增加２０１２年第一次临时股东大会临时提案的补充公告》

  二、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  １、召开方式：现场会议

  ２、召开时间：２０１２年７月２６日上午１４：００

  ３、会议召开地点：苏州工业园区后戴街１０８号公司二楼会议室。

  ４、召集人：公司董事会。

  ５、现场会议主持人：董事长赵东明先生。

  ６、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人７名，代表有表决权的股份数为１１１，３３７，３３８股，占公司有表决权股份总数的５２．８５％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

  （一） 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  表决结果：同意１１１，３３７，３３８股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

  （二）审议通过了《公司章程补充修订案》。

  表决结果：同意１１１，３３７，３３８股，占出席会议股东所持有效表决权的１００％。反对０股，弃权０股。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师鲍金桥先生、司慧女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）与会董事签字确认的公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

  （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

  ２０１２年７月２７日