证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４６２ 证券简称：嘉事堂 公告编号：２０１２－０１６

嘉事堂药业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

监事会全体成员保证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司监事会第三届十三次会议通知于２０１２年７月１３日以电话和电子邮件方式送达全体监事，会议于２０１２年０７月２５日（星期三）在嘉事堂药业股份有限公司二楼大会议室召开，８名监事全部到会并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于２０１２年８月２５日届满，为顺利完成监事会的换届选举，经监事会提名委员会审核，公司监事会提名翁先定先生、姜新波先生、吕彦莉女士、刘雪琴先生、马生良先生、崇殿兵先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

该项议案将提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过《关于修订＜嘉事堂药业股份有限公司章程＞的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订。

该项议案将提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

三、审议通过《关于职工代表监事换届选举结果的审核议案》

公司第三届监事会将于２０１２年８月２５日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，嘉事堂药业股份有限公司工会委员会于２０１２年７月１２日召开会议，公开选举并确定由庞江宏先生、荆翠娜女士、陈艳霞女士担任公司第四届监事会职工监事。

表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

四、审议通过《关于深交所对公司副总经理王英监管函的通告》

同意公司办公会作出的处理意见，对违规减持的公司高管王英提出批评和处罚。比照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中“第十一条”的规定，没收转让股份所得利益１６４８２元全部归公司所有，并处罚款２０００元，王英同志表示完全服从组织决定。

表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

２０１２年０７月２５日

证券代码：００２４６２ 证券简称：嘉事堂 公告编号：２０１２－０１７

嘉事堂药业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于２０１２年７月１３日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员，第三届董事会第十七次会议于２０１２年７月２５日以现场方式于公司会议室召开。应出席会议董事１１人，实际出席会议董事１０人，公司董事邵建云女士因公出差，不能亲自出席本次会议，邵建云女士委托董事许帅先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长丁元伟先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

１、以１１ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。本议案将提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会董事成员的任期已届满（２００９年８月２６日－２０１２年８月２５日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后，提名丁元伟先生、谷奕伟先生、顾晓今女士、王文军先生、张建平先生、邵建云女士、许帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件１）。上述非独立董事候选人将提交公司２０１２年第一次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届董事会董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见》。

２、以１１票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本议案将提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第三届董事会董事成员的任期已届满（２００９年８月２６日－２０１２年８月２５日），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。 经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后，拟提名刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件２）。

按有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第四届董事会独立董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。其中刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生将于２０１４年４月２２日连续任职独立董事满六年，届时，公司将按规定补足独立董事人数。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见》。

３、以１１票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》。

提出董事、监事、高级管理人员年度薪酬调整方案标准如下：

（一）董事的津贴

独立董事津贴标准为６万元整／年、董事津贴标准为３．６万元整／年，按月平均发放。

（二）高级管理人员薪酬

（１）高级管理人员基本年度薪酬如下

（２）高级管理人员年度绩效薪酬考核办法不变。

（三）监事的薪酬

监事长津贴标准为６万元整／年、监事津贴标准为３．６万元整／年，按月平均发放。

本议案中董事、监事薪酬调整方案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见》。

４、以１１票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

修改后的《章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

５、以１１票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

内容详见公司指定信息披露《证券时报》和《中国证券报》及网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、以１１票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》。

内容详见公司指定信息披露的网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、以１１票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘请王文鼎为公司证券事务代表的议案》。

经董事会秘书王新侠女士提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任王文鼎为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司股票的市值管理和投资者关系等工作。王文鼎已于２０１２年７月参加深圳证券交易所中小板上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》，自本决议通过之日起正式聘任。

王文鼎联系方式：０１０８８４３３４６４ １３４３６９７６８５２

８、以１１票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于深交所对公司副总经理王英监管函的通告》

同意公司办公会作出的处理意见，对违规减持的高管王英提出批评和处罚。比照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中“第十一条”的规定，没收转让股份所得利益１６４８２元全部归公司所有，并处罚款２０００元，王英同志表示完全服从组织决定

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

附件一：

嘉事堂药业股份有限公司

非独立董事候选人简历

丁元伟，男，中国国籍，１９５４年生，法学硕士。曾任共青团中央副处长、处长、副部长，１９９７年４月至２００３年１１月任嘉事堂药业有限责任公司总经理，２００３年１１月至２００８年１２月任嘉事堂药业股份有限公司总经理。１９９４年１月至今任中国青年实业发展总公司总经理，１９９７年４月至今任公司董事长。

谷奕伟，中国国籍，男，１９６５年生，硕士，注册会计师。曾任西门子（中国）有限公司财务经理、中国科学院上海冶金研究所计划财务处处长、美国ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ半导体有限公司（中国）财务总监、美国Ｆｌｏｗｓｅｒｖｅ有限公司（中国）首席财务官、德国Ｓｕｄ－Ｃｈｅｍｉｅ控股公司（中国）首席财务执行官。２００８年７月起担任上海张江高科技开发股份有限公司总经理，２００８年１２月起任嘉事堂药业股份有限公司副董事长。

顾晓今，中国国籍，女，１９５３年生，本科。曾任共青团中央组织部副处长、中国青基会办公室主任、副秘书长、常务副秘书长、秘书长。２００５年５月至今任中国青基会常务副理事长，２００８年４月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

王文军，中国国籍，男，１９６５年生，硕士。曾任职于中国农业部乡镇企业司、中国乡镇企业总公司。２０００年至今任银谷控股集团有限公司董事长，２００６年８月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

张建平，中国国籍，男，１９６２年生。曾任北京超市发商贸集团副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司董事、副总经理、北京澳特舒尔保健品开发有限公司副总经理、北京超市发连锁股份有限公司常务副总经理、北京超市发国有资产经营公司总经理助理、董事、副总经理、代总经理。２００４年７月至今任北京海淀置业集团有限公司董事、总经理，２００５年４月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

邵建云，中国国籍，女，１９６５年生，经济学博士。曾任中共中央马恩列斯著作编译局研究室研究员、原国家国有资产管理局科研所基础研究室主任、朝阳区计划委员会副主任、朝阳区体改办主任。２００５年４月至今任北京市朝阳区国资委副主任，２００６年４月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事。

许帅，中国国籍，男，１９７２年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。２００８年４月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，２００８年１２月至今任嘉事堂药业股份有限公司总经理。

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２５日

附件二、

嘉事堂药业股份有限公司

独立董事候选人简历

刘建华，中国国籍，男，１９５４年生，硕士。曾任北京食品工贸集团党委副书记、副总经理、党委书记、中共北京市委商业贸易工作委员会常务副书记、书记。２０００年３月至今任北京国际信托投资有限公司董事长，２００８年４月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

熊焰，中国国籍，男，１９５６年生，经济学硕士，教授。曾任哈工大校团委书记、校党委委员、黑龙江省团委委员、副教授、团中央高新技术产业中心主任、中关村百校信息园有限公司总裁、中关村技术产权交易所总裁。２００４年至今任北京产权交易所总裁，２００９年１月至今任北京产权交易所董事长、党委书记，２００８年４月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

马永义，中国国籍，男，１９６５年生，中国注册会计师，博士，会计学教授。曾任黑龙江财政专科学校专业会计教研室副主任、黑龙江省证券公司投资银行部副总经理、黑龙江绿乐尔集团财务总监、中植企业集团有限公司总会计师。２００４年２月至今任北京国家会计学院教务部主任，２００８年４月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

武文生，中国国籍，男，１９６７年生，本科。曾任北京市长城企业战略研究所所长助理，北京智识企业管理咨询有限公司副总经理。２００４年１月至今任北京市长城企业战略研究所副所长、北京智识企业管理咨询有限公司总经理，２００８年４月起任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。

嘉事堂药业股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２５日

证券代码：００２４６２ 证券简称：嘉事堂 公告编号：２０１２－０１８

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，提请召开２０１２年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于２０１２年７月２７日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。本次会议采取现场投票的方式。现对本次股东大会事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１２年８月１６日下午１：３０时

２、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路１１号嘉事堂总部二层会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１２年８月９日

７、出席会议对象：

（１）截止２０１２年８月９日（星期二）下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附二），该股东代理人不必是公司的股东；

（２） 公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１、关于董事会换届选举非独立董事的议案

１．１关于提名丁元伟先生为第四届董事会非独立董事的议案

１．２关于提名谷奕伟先生为第四届董事会非独立董事的议案

１．３关于提名顾晓今女士为第四届董事会非独立董事的议案

１．４关于提名王文军先生为第四届董事会非独立董事的议案

１．５关于提名张建平先生为第四届董事会非独立董事的议案

１．６关于提名邵建云女士为第四届董事会非独立董事的议案

１．７关于提名许帅先生为第四届董事会非独立董事的议案

２、关于董事会换届选举独立董事的议案

２．１关于提名刘建华先生为第四届董事会独立董事的议案

２．２关于提名熊焰先生为第四届董事会独立董事的议案

２．３关于提名马永义先生为第四届董事会独立董事的议案

２．４关于提名武文生先生为第四届董事会独立董事的议案

３、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

３．１关于提名翁先定先生为第四届监事会股东代表监事的议案

３．２关于提名姜新波先生为第四届监事会股东代表监事的议案

３．３关于提名吕彦莉女士为第四届监事会股东代表监事的议案

３．４关于提名刘雪琴先生为第四届监事会股东代表监事的议案

３．５关于提名马生良先生为第四届监事会股东代表监事的议案

３．６关于提名崇殿兵先生为第四届监事会股东代表监事的议案

４、关于修订《公司章程》的议案

５、关于公司董事、监事人员薪酬调整方案的议案

６、关于建立《嘉事堂药业股份有限公司分红管理制度》的议案

以上事项经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过；独立董事发表了独立意见。详见２０１２年７月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１２年８月１０日—２０１２年８月１３日

上午９：００ – １１：３０， 下午 １：３０ – ４：３０

２、登记地点：北京市海淀区昆明湖南路１１号嘉事堂二层 证券部

３、登记方法：

（１） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年８月１３日下午４：３０前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系人：王新侠 王文鼎

联系电话：０１０－ ８８４３３４６４

传真电话：０１０－８８４４７７３１

联系地址：北京市海淀区昆明湖南路１１号嘉事堂二层 证券部

邮政编码：１００１９５

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

２０１２年７月２５日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席嘉事堂药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

（说明：议案４请在“表决结果”栏目对应的“同意”、“反对”、“弃权”的方框中填上“√”号，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止２０１２年８月９日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有嘉事堂（００２４６２）股票，现登记参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

日期 年 月 日

证券代码：００２４６２ 证券简称：嘉事堂 公告编号：２０１２－０１９

嘉事堂药业股份有限公司

关于选举产生第四届监事会

职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于２０１２年８

月２５日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１２年７月１２日召开了工会委员会，经与会委员民主审议，一致同意选举庞江宏先生、荆翠娜女士、陈艳霞女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司２０１２年第一次临时股东大会选举产生的六名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。任期至第四届监事会届满。

特此公告。

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

２０１２年０７月２５日

职工代表监事简历：

职工代表监事庞江宏，中国国籍，男，１９６８年生，中药师、大专。曾任职于海淀医药公司财务部、嘉事堂药业股份有限公司办公室、投资部，现在嘉事堂药业股份有限公司内审部工作，２００８年４月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。

职工代表监事荆翠娜，中国国籍，女，１９８４年生，本科，药师。曾任职于嘉事堂连锁药店，２００８年５月起任职于嘉事堂药业股份有限公司人力资源部。２００９年７月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。

职工代表监事陈艳霞，中国国籍，女，１９６４年生，中专，中共党员。曾任职于北京嘉事裕丰医药有限责任公司、２００５年４月起任职于嘉事堂药业股份有限公司财务部，２０１２年７月起任嘉事堂药业股份有限公司职工代表监事。