证券时报多媒体数字报

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012－010

  福建龙洲运输股份有限公司

  三届三十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"龙洲股份"或"公司"）第三届董事会第三十四次（临时）会议于2012年7月26日上午在公司五楼小会议室举行。公司于2012年7月21日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司向中信银行龙岩分行申请综合授信额度16000万元的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案具体内容详见公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》，刊载于2012年7月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  二、审议通过《关于为龙岩市华辉商贸有限公司向中信银行龙岩分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案具体内容详见公司《关于为全资子公司提供担保公告》，刊载于2012年7月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一二年七月二十六日

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012－011

  福建龙洲运输股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年7月26日，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"龙洲股份"或"公司"）召开第三届董事会第三十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于公司向中信银行龙岩分行申请综合授信额度16000万元的议案》，为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司同意向中信银行股份有限公司龙岩分行（下称中信银行龙岩分行）申请综合授信额度，具体预计如下：

  授信额度为16000万元（最终以中信银行龙岩分行实际审批的最终结果为准）。具体方式包括流动资金贷款、商票保贴、国内信用证及国内信用证付款融资、非融资性保函等。授信期限为12个月。 具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权董事长王跃荣先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一二年七月二十六日

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2012－012

  福建龙洲运输股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、福建龙洲运输股份有限公司（下称"龙洲股份"或"公司"）下属全资子公司龙岩市华辉商贸有限公司（下称"华辉商贸公司"）因生产经营的需要，拟向中信银行股份有限公司龙岩分行（下称"中信银行龙岩分行"）申请综合授信，授信额度为3800万元，期限为一年。公司为该笔综合授信额度提供连带责任保证担保。

  2、担保的基本情况：

  保证人：福建龙洲运输股份有限公司

  被担保人：龙岩市华辉商贸有限公司

  债权人：中信银行龙岩分行

  最高保证金额：3800万元人民币

  保证方式：连带责任保证

  3、公司于2012年7月26日召开第三届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于为龙岩市华辉商贸有限公司向中信银行龙岩分行申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司为华辉商贸公司提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议情形，未构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：龙岩市华辉商贸有限公司

  2、成立日期：2008年12月25日

  3、注册地点：福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼三楼

  4、法定代表人：罗厦明

  5、注册资本：1000万元(实收资本1000万元)

  6、经营范围：建筑材料（木材及危险化学品除外）、建筑设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、办公设备、计算机、矿产品（煤炭等国家法律、行政法规及国务院决定需要审批及禁止经营的项目除外）的销售。

  7、与公司关系：华辉商贸公司是公司全资子公司，公司持有其100%股权

  8、被担保人主要财务状况：

  截至2011年12月31日，华辉商贸公司经审计的总资产为1749.21万元，净资产为1116.01万元，营业总收入为5515.01万元，利润总额为142.57万元，净利润为106.11万元。

  截至2012年3月31日，华辉商贸公司未经审计的总资产为2497.42万元，净资产为1124.97万元，本年1-3月累计营业总收入为665.75万元，利润总额为11.94万元，净利润为8.96万元。

  三、担保协议的主要内容

  公司拟与中信银行龙岩分行签订的担保合同主要内容如下：

  1、担保的最高金额：3800万元人民币

  2、担保的方式：连带责任保证

  3、担保的范围：主债权最高本金余额及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、约定利息、复息、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

  4、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。

  合同具体内容以公司与中信银行龙岩分行实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  华辉商贸公司作为公司全资子公司，主要从事建筑材料、建筑设备的销售等。本次申请授信主要用于生产经营，华辉商贸公司发展有助于提升公司的业绩。董事会认为被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及公司的控股子公司对外担保余额总计为29118.60万元（包含本次担保），担保总额占公司2011年度经审计净资产的比例为40.90%；其中公司为控股子公司担保21418.60万元、控股子公司为公司担保7000万元、子公司为子公司担保700万元，公司为控股子公司担保占公司2011年度经审计净资产的比例为30.08%；无逾期担保。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一二年七月二十六日