证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 编号：临２０１２－０１９

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于２０１２年７月２４日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于２０１２年７月２５日以通讯方式召开。出席会议的董事应到９名，实到９名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《增加公司２０１２年第一次临时股东大会临时提案的议案》。

公司已于２０１２年７月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》，公司将于２０１２年８月２日召开２０１２年第一次临时股东大会，同时公告了股东大会审议事项等事宜。

２０１２年７月２３日，公司收到控股股东江苏文峰集团有限公司（截至６月３０日持有本公司股份３２２１２１３２０股，占公司总股本的６５．３７％）书面提交的《关于提议增加文峰大世界连锁发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司２０１２年第一次临时股东大会增加审议《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过５亿元的议案》，具体内容如下：

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过５亿元的议案》，公司在完成对南通文景置业有限公司股权收购后，对文景置业增加后续投入不超过５亿元。按照公司对文景置业的持股比例，与文景置业的其他股东以相同比例、相同方式的债权、股权或其他方式进行投入。

据此，公司与文景置业签订借款协议，约定：借款利率按银行贷款基准利率上浮３０％计算，到期日一次性还本付息并约定借款期限为两年。

公司独立董事范健、胡世伟、江平就该事项发表独立意见认为公司以自有资金借给南通文景置业有限公司，该笔借款是公司作为持有南通文景置业有限公司５０％股权的股东应承担的义务，有利于南通文景置业有限公司购物中心及其他项目的开发建设，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

为了保护其他中小股东的权益，公司控股股东提议将此议案提交２０１２年第一次临时股东大会予以审议。文景置业注册资金人民币１亿元，拟开发建设购物中心等项目，其中购物中心物业为自用，面积约８万多平方米，造价约９亿多元，此次后续投入不超过５亿元，主要用于购物中心建设。

董事会同意上述议案并提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

上述增加的临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

除增加上述提案外，原公司２０１２年第一次临时股东大会通知中列明的其他议案均保持不变。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于延期召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

因公司２０１２年第一次临时股东大会增加临时提案，为了便于股东了解与沟通，公司董事会决定延期召开２０１２年第一次临时股东大会，会议时间由原定于２０１２年８月２日上午９：３０召开延期至２０１２年８月６日上午９：３０召开。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

２０１２年７月２７日

证券代码：６０１０１０ 证券简称：文峰股份 编号：临２０１２－０２０

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于２０１２年第一次临时股东大会增加

临时提案及延期召开的公告暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司已于２０１２年７月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司第三届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》，公司将于２０１２年８月２日召开２０１２年第一次临时股东大会，同时公告了股东大会审议事项等事宜。

２０１２年７月２３日，公司收到控股股东江苏文峰集团有限公司（截至６月３０日持有本公司股份３２２１２１３２０股，占公司总股本的６５．３７％）书面提交的《关于提议增加文峰大世界连锁发展股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议公司２０１２年第一次临时股东大会增加审议《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过５亿元的议案》，具体内容如下：

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过５亿元的议案》，公司在完成对南通文景置业有限公司股权收购后，对文景置业增加后续投入不超过５亿元。按照公司对文景置业的持股比例，与文景置业的其他股东以相同比例、相同方式的债权、股权或其他方式进行投入。为了保护其他中小股东的权益，公司控股股东提议将此议案提交２０１２年第一次临时股东大会予以审议。

因公司２０１２年第一次临时股东大会增加临时提案，为了便于股东了解与沟通，公司董事会决定延期召开２０１２年第一次临时股东大会，会议时间由原定于２０１２年８月２日上午９：３０召开延期至２０１２年８月６日上午９：３０召开。

有关召开公司２０１２年第一次临时股东大会事宜，除上述增加临时提案及会议时间延期外，其他各项事宜不变。为便于公司股东了解本次股东大会事项，现对２０１２年第一次临时股东大会事项重新通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）表决方式：现场投票表决

（三）会议时间：２０１２年８月６日（星期一）上午９：３０

（四）会议地点：江苏省南通市青年东路１号文峰饭店会议室

（五）股权登记日：２０１２年７月２７日

（六）会议审议事项

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

２、审议《关于收购南通文景置业有限公司５０％股权的议案》

３、审议《关于对南通文景置业有限公司增加后续投入不超过５亿元的议案》

（七）会议出席对象：

１、截至２０１２年７月２７日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）会议登记：

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

１、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件或复印件、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

２、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以２０１２年７月３１日１７：００时前公司收到传真或信件为准）

２、登记时间：２０１２年７月３１日（星期二）８：３０－１１：３０、１４：００－１７：００

３、登记地点：南通市青年东路１号文峰股份董事会办公室

（九）、其他事项

１、会议联系

通信地址：南通市青年东路１号文峰股份董事会办公室，邮编：２２６００７

电 话：０５１３－８５５０５６６６－８９６８

传 真：０５１３－８５１２１５６５

联 系 人：张 凯、程 敏

２、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：股东大会授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年七月二十七日

授 权 委 托 书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：２０１２年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。