证券时报多媒体数字报

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-21号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届七十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十九次会议于2012年7月26日召开，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。会议由董事长周星辉先生主持，会议以现场结合通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

  一、关于提名刘建民先生为公司独立董事候选人的议案

  根据公司章程的有关规定，湖南金健米业股份有限公司董事会提名刘建民先生为公司独立董事候选人（简历见附件一），并将上述提名议案提交下次股东大会审议。

  独立董事就此项《提名刘建民先生为公司独立董事候选人的议案》发表了独立意见，认为：由于公司原独立董事陈收先生辞去其独立董事职务，董事会现提名刘建民先生为补选的独立董事候选人，符合相关规定。

  1、上述提名议案是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、公司章程和股东大会议事规则的要求进行的，提名人的资格及提名程序合法有效。

  2、上述候选人具备有关法律、法规及公司章程规定的任职资格。

  3、同意将上述候选人(在经上海证券交易所对其独立性审核无异议后)，提交公司下次股东大会选举。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于聘任请李子清先生为公司副总裁的议案

  因工作需要，经总裁集团提名，董事会审议通过决定聘任李子清先生为公司副总裁（简历见附件二）。

  独立董事就此项高管人员任免事项发表了独立意见，认为：此次董事会审议的有关公司高级管理人员任免事项，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、关于为子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带保证责任的议案

  湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作，湖南金健米业股份有限公司为其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，期限一年。

  按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会

  2012年7月26日

  附件一：

  刘建民先生简历

  刘建民，男，1964年5月出生，湖南湘乡人，汉族，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。主要研究领域为财税理论与政策、企业税收筹划；主持完成和在研国家、省部级课题20多项，在全国公开报刊发表论文90余篇，出版独（合）著、教材12部，荣获省部级科研成果一二等奖等6项。

  1984年参加工作。1984年-1997年在湖南财经学院财政系、财政会计系先后任助教、讲师、副教授，税收教研室副主任、主任；1998年-2000年3月任湖南财经学院科研处副处长；2000年4月-2001年7月任湖南大学计划财务处副处长；2001年8月-2009年10月任湖南大学计划财务处处长、副教授、财政学硕士生导师（其中，2006年4月被聘为教授，2008年12月被聘为财政学博士生导师）；2009年11月-2010年5月任湖南大学副总会计师、计划财务处处长、教授、财政学博士生导师；2010年6月至今任湖南财政经济学院党委委员、副院长，兼任湖南大学经济与贸易学院财税系教授、财政学博士生导师。

  附件二：

  李子清先生简历

  李子清，男，1967年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。1999年4月进入湖南金健米业股份有限公司工作。1999年4月-1999年11月任湖南金健米业股份有限公司人力资源管理部职员；1999年11月-2001年6月任湖南金健米业股份有限公司精米制造分公司人力资源科科长；2001年6月至2002年6月任湖南金健米业股份有限公司企业管理部经理；2002年6月至2002年8月任湖南金健米业股份有限公司办公室主任；2002年8月至2002年12月任湖南金健米业股份有限公司食品事业部常务副总经理；2002年12月至2004年1月任湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部副总经理；2004年1月至2005年2月任湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部面制品分公司总经理；2005年2月至2007年3月任湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部副总经理；2007年3月-2008年12月任湖南金健面制品有限责任公司董事长、总经理，兼任湖南金健高科技食品有限责任公司执行董事；2009年1月-2012年1月任湖南金健米业股份有限公司总裁助理，兼任湖南金健面制品有限责任公司董事长、总经理和湖南金健高科技食品有限责任公司执行董事；2012年1月至今任湖南金健米业股份有限公司总裁助理。

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-22号

  湖南金健米业股份有限公司

  为湖南金健粮油实业发展有限责任公司

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南金健粮油实业发展有限责任公司

  一、担保情况概述

  我司分别于2009年1月19日董事会四届七十一次会议和2011年6月8日董事会五届四十五次会议审议通过《关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司提供担保的议案》，同意为湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作，并对其参与上述储存交割业务中所应承担的一切责任，承担连带担保责任。并分别于2009年2月11日和2011年12月5日的临时股东大会上审议通过，且已在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行披露。

  经2012年7月26日召开的董事会五届七十九次会议审议，同意继续为湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，期限一年。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。同意将此议案提交下次股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  湖南金健粮油实业发展有限责任公司系湖南金健米业股份有限公司的全资子公司，其注册地点：常德经济技术开发区德山镇樟木桥居委会崇德路（金健米业大楼）；注册资本：人民币玖仟万元整；法定代表人：李启盛；经营范围是：粮食收购，粮油加工、销售；销售政策允许的农副产品、饲料、油脂化工产品、粮油机械设备及配件、包装材料；仓储。截止2011年12月31日，公司总资产为212,634,366.23元，负债为136,544,846.50元，所有者权益为76,089,519.73元，营业收入为205,195,195.81 元，净利润为-5,955,516.36元，累计未分配利润为-13,910,480.27元。

  三、独立董事意见

  湖南金健米业股份有限公司支持全资子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻期货交割仓库的工作，并对其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，这将提高湖南金健粮油实业发展有限责任公司在大米行业内的知名度，有助于生产经营。通过对湖南金健粮油实业发展有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健粮油实业发展有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。

  四、备查文件目录

  1、湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十九次会议决议；

  2、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年7月26日