证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１２－０４３

宏达高科控股股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２０日以书面、传真和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十三次会议的通知》。２０１２年７月２６日，公司在浙江省海宁市许村镇建设路１１８号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第十三次会议。

本次会议应到董事９位，实到董事９位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

与会董事经认真审议并逐项表决通过如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》。

《２０１２年半年度报告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ；

《２０１２年半年度报告摘要》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１２年７月２７日《证券时报》。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》；

《宏达高科控股股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》于２０１２年７月２７日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

特此公告。

备查文件：

１、宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

２、独立董事发表的有关独立意见。

３、会计师事务所出具的前次募集资金使用情况鉴证报告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一二年七月二十六日

证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１２－０４５

宏达高科控股股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏达高科控股股份有限公司（以下简称＂公司＂）第四届监事会第十一次会议通知于２０１２年７月２０日通过书面方式向各监事发出，会议于２０１２年７月２６日在海宁市许村镇建设路１１８号宏达公司三楼会议室召开，会议应参加监事３名，实际参加监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席陈卫荣先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》。

二、以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案尚须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

一、宏达高科控股股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司

监事会

二零一二年七月二十六日

证券代码：００２１４４ 股票简称：宏达高科 公告编号：２０１２－０４４

宏达高科控股股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决议，公司决定于２０１２年８月１３日（星期一）召开公司２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

１、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

２、公司第四届董事会第十三次会议于２０１２年７月２６日召开，审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１２年８月１３日下午１４：３０

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：２０１２年８月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１２日１５：００ 至２０１２年８月１３日１５：００期间的任意时间。

（四）会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

（五）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路１１８号公司会议室

（六）股权登记日：２０１２年８月６日

（七）出席对象：

１、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等；

２、凡２０１２年８月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

１、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

（三）２０１２年第三次临时股东大会所有提案内容详见公司２０１２年７月２７日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第十三次会议决议公告、第四届监事会第十一次会议决议公告及相关公告。

三、现场会议登记办法

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

５、登记时间：自股权登记日的次日至２０１２年８月１０日上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１７：００，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

６、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路１１８ 号公司董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票证券代码：３６２１４４ 投票证券简称：宏达投票

（３）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下： １．００元代表议案１。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意、２股代表反对，３股代表弃权。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则：

① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

② 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月１２日１５：００至８月１３日１５：００期间的任意时间。

五、股东投票其他注意事项

（一）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（二）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、其他

１、会议联系方式

联系人：朱海东 汪 婵

联系电话：０５７３—８７５５１９９７ ８７５５０８８２

传 真：０５７３—８７５６６６１６

２、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

宏达高科控股股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二零一二年七月二十六日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表我单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：

１、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：２０１２年【 】月【 】日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。