证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０８５ 股票简称：万丰奥威 公告编号：２０１２－０４０

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２０１２年７月２５日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年７月２０日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事９人，实到董事９人；由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议，以传真表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《关于修改公司章程》的议案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔２０１２〕３７ 号）的相关要求，公司对利润分配政策进行了调整，拟对《公司章程》进行修订。具体修改如下：

《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

议案表决结果：同意９票，无反对或弃权票。

该议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司２０１２年半年度利润分配》的议案

根据公司内审结果，２０１２年１－６月份母公司实现税后净利润１５８，６１５，６６０．１０元，提取法定盈余公积１５，８６１，５６６．０１元，加上前期滚存未分配利润１５４，２１９，４１３．６３元，本期可供股东分配利润２９６，９７３，５０７．７２元，每股可供股东分配０．７６元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司２０１１年度未实施利润分配的实际情况，董事会建议２０１２年半年度的利润分配预案为：以总股本３９０，０９８，９６８元为基数，向全体股东每１０股派送现金红利５元（含税），共计分配利润１９５，０４９，４８４．００元，其余未分配利润１０１，９２４，０２３．７２元，留待以后分配。

议案表决结果：同意９票，无反对或弃权票。

该议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》的议案

半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年报摘要同时刊登在２０１２年７月２７日《证券时报》上。

议案表决结果：同意９票，无反对或弃权票。

四、审议通过《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会》的议案。

同意于２０１２年８月１３日上午在公司会议室召开２０１２年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项事宜，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１２年７月２７日《证券时报》上刊登的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意９票，无反对票及弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

２０１２年７月２７日

股票代码：００２０８５ 股票简称：万丰奥威 公告编号：２０１２－０４１

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届监事会第十三次会议于２０１２年７月２５日以通讯方式召开。会议应到监事５人，实到监事５人；会议通知于２０１２年７月２０日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议由监事会主席吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法、有效。经审议，以投票表决方式通过以下决议：

１、审议通过《关于公司２０１２年半年度利润分配》的议案

根据公司内审结果，２０１２年１－６月份母公司实现税后净利润１５８，６１５，６６０．１０元，提取法定盈余公积１５，８６１，５６６．０１元，加上前期滚存未分配利润１５４，２１９，４１３．６３元，本期可供股东分配利润２９６，９７３，５０７．７２元，每股可供股东分配０．７６元。

综合考虑公司长期发展的需要和股东利益并结合公司２０１１年度未实施利润分配的实际情况，董事会建议２０１２年半年度的利润分配预案为：以总股本３９０，０９８，９６８元为基数，向全体股东每１０股派送现金红利５元（含税），共计分配利润１９５，０４９，４８４．００元，其余未分配利润１０１，９２４，０２３．７２元，留待以后分配。

议案表决结果：同意５票，无反对或弃权票。

该议案需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

２、审议通过《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》的议案

半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年报摘要同时刊登在２０１２年７月２７日《证券时报》上。

议案表决结果：同意５票，无反对或弃权票。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

监事会

２０１２年７月２７日

股票代码：００２０８５ 股票简称：万丰奥威 公告编号：２０１２－０４３

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现就召开２０１２年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

一、 召开时间：２０１２年８月１３日下午１４：００

二、 召开方式：现场会议

三、会议地点：浙江新昌 公司会议室

四、会议议程：

１、审议《关于修改公司章程的议案》（该议案需以特别决议形式通过）

２、审议《关于２０１２年半年度利润分配》的议案

五、与会人员

１、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

２、股权登记日：截止２０１２年８月９日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

六、登记办法

１、登记时间：２０１２年８月１０日上午：９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

２、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

３、登记地点：浙江新昌 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室。

七、会议组织与联络

联系人：徐晓芳 章银凤

电话：０５７５－８６２９８３３９

传真：０５７５－８６２９８３３９

邮政编码：３１２５００

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

２０１２年７月２７日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见如下：

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只

能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人（法人代表）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。