证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０３１

苏州东山精密制造股份有限公司

关于近五年证券监管部门和

交易所监管关注事项及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，提高了公司治理水平。依据证券监管部门的统一要求，现将公司近五年监管部门及交易所对公司的监管关注事项及整改情况说明如下：

除收到上述《监管意见函》外，本公司近五年没有其他因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到过证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

２０１２年７月２６日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０３２

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年７月１６日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年７月２６日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【２０１２】３７号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号文）关于现金分红的细化要求，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修正：

修订后的《苏州东山精密制造股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》具体内容详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

根据《关于修订＜公司章程＞的议案》的修正情况，对《公司非公开发行股票预案（修订稿）》加入了现金分红的内容，同时根据公司实施２０１１年度利润分配及资本公积金转增导致的除权除息事项，对发行底价、发行数量进行相应调整。（本次发行方案已经２０１２年４月１８日召开的公司第二届董事会第十三次会议和２０１２年５月１５日召开的２０１１年度股东大会审议通过）。修订后的《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了关于更换公司审计部经理的议案。

公司审计部经理朱德广先生因工作变动原因，不再担任公司审计部经理，另有任用。

经公司董事会审计委员会提名，公司聘任易继强先生（简历附后）为审计部经理，任期与第二届董事会任期一致。

该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

五、审议通过了关于召开公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案。

公司决定于２０１２年８月１３日（星期一）下午２时，在公司总部办公楼一楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开２０１２年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１２年７月２６日

易续强先生简历

易续强，男，１９８３年８月出生，大学本科学历，注册会计师。２００４年７月—２００８年１月，历任中磊会计师事务所有限责任公司（总所）审计员、高级项目经理；２００８年１月－２０１０年６月任中瑞岳华会计师事务所 （总所）高级项目经理；２０１０年６月－２０１２年４月任ＦＡＢ精彩集团财务经理兼审计法务总监。易续强先生未持有公司股权，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１２－０３３

苏州东山精密制造股份有限公司关于召开

２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度第一次临时股东大会

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

４、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：２０１２年８月１３日（星期一）下午２时开始

网络投票时间为：２０１２年８月１２日～８月１３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１２日下午１５：００至２０１２年８月１３日下午１５：００的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年８月７日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

７、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

１、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；

２、审议公司《关于未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》的议案；

３、审议《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案。

上述议案已经在第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见２０１２年７月２７日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议的公告》。

特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会审议的议案中，关于修改公司《章程》部分条款的议案、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

２、登记时间：２０１２年８月９日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

３、登记地点：江苏省吴中区东山工业园凤凰山路８号公司证券部

４、登记手续：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（２）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（３）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参与网络投票具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码： “３６２３８４”。

２．投票简称：“东山投票”。

３．投票时间： ２０１２年 ８月１３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年８月 １２日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２ 年８月１３日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

１、联系方式

联系人： 周桂华、冒小燕

联系电话：０５１２－６６３０６２０１ 传真：０５１２－６６３０７１７２

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码：２１５１０７

２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

董事会

２０１２年７月２６日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１２年８月７日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司２０１２年度第一次临时股东大会。

姓名或名称：         联系电话：

身份证号码：           股东账户号码：

持股数量：           日期：    年  月  日

附件２：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年８月１３日召开的苏州东山精密制造股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效