证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１２－０２１

安徽精诚铜业股份有限公司

第二届董事会第２６次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第２６次会议通知于２０１２年７月２３日以书面方式发出，会议于２０１２年７月２６日上午１０：００在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《２０１２年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

《２０１２年半年度报告摘要》详见２０１２年７月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

《２０１２年半年度报告全文》详见２０１２年７月２８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

《安徽精诚铜业股份有限公司公司章程修正案》和《安徽精诚铜业股份有限公司公司章程》详见２０１２年７月２８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本报告需提交公司２０１２年第１次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于制定未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）的议案》

表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》详见２０１２年７月２８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案需提交公司２０１２年第１次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会的任期已经届满，董事会推荐公司第三届董事会的董事候选人。

推荐姜纯、何凡、王刚和汤昌东为公司第三届董事会非独立董事候选人；推荐卫国、柳瑞清和许立新为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事李晓玲、苗善慧、卫国关于董事会候选人情况发表独立意见：同意提名姜纯、何凡、王刚和汤昌东为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名许立新、柳瑞清和卫国为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需要提交２０１２年度第１次临时股东大会审议，独立董事的选举和非独立董事的选举将分别采取累积投票制表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

五、审议通过《关于提请召开２０１２年第１次临时股东大会的议案》

表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

董事会决定于２０１２年８月１８日在公司五楼会议室召开２０１２年第１次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

《关于召开公司２０１２年第１次临时股东大会的公告》详见２０１２年７月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十八日

安徽精诚铜业股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

姜纯先生：１９６０年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。１９８３年参加工作。历任芜湖市消防器材厂、芜湖冶炼厂、芜湖市有色金属压延厂技术员、副厂长、厂长，芜湖市金达有色型材厂厂长，芜湖恒鑫铜业集团有限公司副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理，芜湖双源管业有限公司董事长、芜湖海森合金棒线有限公司执行董事、上海楚江企业发展有限公司董事长、清远精诚铜业有限公司董事长。现任本公司董事长、法定代表人，安徽楚江投资集团有限公司董事长、总裁，芜湖楚江薄板股份有限公司董事长，芜湖双源管业有限公司董事长，芜湖楚江合金铜材有限公司执行董事，芜湖楚江经贸发展有限公司执行董事，上海楚江企业发展有限公司执行董事，安徽森海高新电材有限公司董事长，安徽省工商业联合会总商会副会长，安徽省第十一届人大代表。曾先后荣获“安徽省乡镇企业系统劳动模范”、“安徽省十大杰出青年企业家”和“２００６年安徽省优秀社会主义事业建设者”荣誉称号。并获得安徽省科委颁发的“高纯无氧铜银合金”科技成果奖（证书号：９０２２６０６），２０００年１１月起享受安徽省政府特殊津贴。姜纯先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（为安徽楚江投资集团有限公司实际控制人），为本公司实际控制人。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

何凡先生：１９６２ 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。１９８６ 年参加工作。历任芜湖市有色金属压延厂办公室主任、厂长助理，芜湖精通企业集团副总经理、总经理，安徽精诚实业集团有限公司总裁、芜湖精诚铜业有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，安徽楚江投资集团有限公司董事，清远精诚铜业有限公司董事长，安徽精诚再生资源有限公司执行董事。何凡先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司１．５５％的股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务），与本公司实际控制人之间不存在关联关系，曾于２０１０年６月２５日受到深圳证券交易所的通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。？

王刚先生：１９７５年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职研究生学历，律师。１９９５年参加工作。历任安徽省裕溪口贮木场秘书、办公室主任，芜湖市商会法律服务所律师，芜湖精通供销公司市场部主管，芜湖精通企业集团办公室副主任、法务处处长、董秘，安徽精诚实业集团有限公司总裁助理，本公司董事会秘书。现任本公司董事，芜湖双源管业有限公司董事、总经理，芜湖双源带钢有限公司董事长，芜湖楚江经贸发展有限公司总经理，芜湖楚江物流有限公司执行董事。王刚先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司下属公司任职）。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

汤昌东先生：１９６２年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。１９８３ 年参加工作。历任铜陵有色金属（集团）有限公司技术员、总工程师、副厂长，芜湖海森合金棒线有限公司项目副指挥长、总工程师，芜湖精诚铜业有限公司总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师兼项目指挥部指挥长。汤昌东先生长期负责一线项目，工作期间曾先后负责的项目有：铜都铜业４，０００ 吨漆包线项目，安徽精诚铜业股份有限公司１０，０００ 吨较高精度铜带工程项目等。汤昌先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

卫国先生：１９５４年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。历任安徽省宣城地委宣传部干事，安徽省社会科学院经济所副所长。现任安徽省社会科学院科研处处长，本公司独立董事。卫国先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。

柳瑞清先生：１９５７年生，中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师。曾任江西理工大学材料与化学工程学院院长、教授，江西省有色金属加工工程技术研究中心副主任。现任江西理工大学工程研究院副院长。先后在稀有金属、铸造技术等国内权威杂志发表论文数十篇；并获一项国家发明专利。曾获中国有色金属协会科技成果一、二等奖，国家有色金属工业局科技进步三、四等奖，中国有色金属工业总公司科学技术进步三等奖。现兼任中国材料研究学会理事会，中国有色金属合金与加工学术委员会委员，享受国务院政府特殊津贴。柳瑞清先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。

许立新先生：１９６６年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国科学技术大学管理学院副教授，硕士生导师。主要研究方向为会计基本理论、会计准则、财务管理、国际会计比较。在《财务与会计》、《集团经济研究》、《财贸研究》、《华东经济管理》等刊物发表论文十多篇，出版书著二本，主要代表作有：《我国现金流量表的编制特点及相关信息质量问题》，《中美非货币性交易准则的差异探讨》，《企业集团分部信息揭示的相关问题研究》、《资产评估与资产价值重估的差异探讨》等，现兼任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事。许立新先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。

证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１２－０２４

安徽精诚铜业股份有限公司

第二届监事会第２５次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第２５次会议于２０１２年７月２６日在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

第二届监事会提名盛代华、顾菁为第三届监事会监事候选人。（候选人简历附后）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交２０１２年第１次临时股东大会审议。

表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

二、审议通过《２０１２年半年度报告》

表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

经审核：监事会认为董事会编制和审核安徽精诚铜业股份有限公司２０１２年半年度报告的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十八日

安徽精诚铜业股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

盛代华先生：１９６４年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，在职研究生学历。１９８７年参加工作。历任芜湖市有色金属压延厂机修主任、生产科科长、生产副厂长，芜湖市金达型材厂厂长，安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司经理，芜湖海森合金棒线有限公司项目副指挥长、总经理，本公司第一届董事会成员。现任本公司监事会主席，芜湖楚江合金铜材有限公司总经理，芜湖大桥物资回收有限公司执行董事，芜湖楚江薄板股份有限公司董事，安徽森海高新电材有限公司董事、总经理，无为森海再生资源利用有限公司执行董事等职务。盛代华先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司下属公司任职）。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

顾菁女士：１９６４年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，会计师。１９８３年参加工作，历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财务总监，芜湖双源带钢有限公司监事。现任本公司监事，安徽楚江投资集团有限公司审计总监。顾菁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系（在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司任职）。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１２－０２２

安徽精诚铜业股份有限公司关于召开

２０１２年第１次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第２６次会议审议通过了《关于提请审议召开２０１２年第１次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第二届董事会第２６次会议审议通过了《关于提请审议召开２０１２年第１次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年８月１８日（星期六）上午１０点。

４、会议召开方式：以现场投票方式召开。

５、出席对象：

（１）截至２０１２年８月１５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：本公司五楼会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第２届董事会第２６次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的提案如下：

（１）《关于董事会换届选举的议案》

１．１《关于选举董事会非独立董事的议案》

１．１．１选举姜纯先生为第三届董事会非独立董事

１．１．２选举何凡先生为第三届董事会非独立董事

１．１．３选举王刚先生为第三届董事会非独立董事

１．１．４选举汤昌东先生为第三届董事会非独立董事

１．２《关于选举董事会独立董事的议案》

１．２．１选举卫国先生为第三届董事会独立董事

１．２．２选举柳瑞清先生为第三届董事会独立董事

１．２．３选举许立新先生为第三届董事会独立董事

（２）《关于监事会换届选举的议案》

（３）《关于修改公司章程的议案》

（４）《关于制定未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）的议案》

特别强调事项：

第（１）、（２）项议案分别采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定，股东大会选举董事、股东代表担任的监事时，每一股份有与应选出董事、股东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人，也可以将表决权票分散选举数人，由所得表决票票数代表表决权较多者当选。

独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

３、２０１２年第１次临时股东大会的所有提案内容详见刊登在２０１２年７月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第２６次会议决议公告》和《第二届监事会第２５次会议决议公告》

三、会议登记方法：

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１２年８月１６日上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：００

３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：安徽省芜湖市九华北路８号

邮  编：２４１００８

传真号码：０５５３－５３１５９７８

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４ ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

（一）会议联系方式：

联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：安徽省芜湖九华北路８号办公大楼五楼

邮政编码：２４１００８

联系电话：０５５３－５３１５９７８

传  真：０５５３－５３１５９７８

联 系 人：吕莹

（二）会议费用：与会股东的各项费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十八日

附件：授权委托书

安徽精诚铜业股份有限公司

２０１２年第１次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为安徽精诚铜业股份有限公司股东，兹全权委托    （先生／女士）代表本人（本公司）出席２０１２年８月１８日召开的安徽精诚铜业股份有限公司２０１２年第１次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（盖章）：           委托人身份证号码：

委托人持股数：               委托人证券帐户号码：

受托人姓名：                 受托人身份证号码：

受托人签名：                 受托日期及期限：

备注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

３、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

４、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１２－０２５

安徽精诚铜业股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年７月２５日，安徽精诚铜业股份有限公司召开职工代表大会，出席会议的职工代表共２５位。会议由支文忠同志主持。会议的议题是选举担任安徽精诚铜业股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

根据《公司法》等相关规定，经全体与会代表举手表决，选举程世霞女士作为股份公司职工代表，担任本公司第三届监事会职工代表监事，任期为三年。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十八日

安徽精诚铜业股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

程世霞女士：１９４８年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中专学历，高级会计师。１９６８年下放至芜湖县围山公社锻炼，１９７０年参加工作。历任芜湖市白熊冰厂财务科会计，芜湖市有色金属压延厂财务科主管，芜湖精诚铜业有限公司财务科主管。现任本公司职工代表监事。程世霞女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司 法》、《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形。