证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１２－０３８

四川升达林业产业股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年８月１３日（周一），上午１０点。

４、会议召开方式：现场。

５、出席对象：

（１）截至２０１２年８月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师、保荐代表人。

６、会议地点：四川省成都市东华正街４２号广电国际大厦２６楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）关于修订《公司章程》的议案；

（二）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

（四）关于修订《监事会议事规则》的议案。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，内容详见２０１２年７月２８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、本次股东大会审议的议案中《关于修订＜公司章程＞的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上特别决议通过。

四、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１２年８月９日、１０日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００。

３、登记地点：公司证券部。

４、会上若有股东发言，请于２０１２年８月１０日下午５点前，将发言提纲提交公司证券部。

五、其他

１、联系方式

公司地址：四川省成都市锦江区东华正街４２号２６楼

邮 编：６１００１６

联系电话：０２８－８６７８３５９０

传 真：０２８－８６７５５２８６

２、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第五次会议决议及公告；

２、公司第三届监事会第四次会议决议及公告。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十七日

附：授权委托书

四川升达林业产业股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１２年８月１３日（周一）召开的四川升达林业产业股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户： 委托日期：

注：此＂授权委托书＂的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１２－０３９

四川升达林业产业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于２０１２年７月２７日９：３０在成都市以现场表决方式召开。会议通知于２０１２年７月２４日以邮件和传真的形式送达。出席会议的监事应到３人，实到３人，符合《公司法》和章程的规定。会议由监事会主席方峻先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＠公章程＠的案》；

经审阅，《公司章程》中关于利润分配政策条款的修订，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的利益，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＠监会议事规则＠的案》；

具体内容详见２０１２年７月２８日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《升达林业：监事会议事规则（２０１２年７月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

监事会

二〇一二年七月二十七日

证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１２－０３７

四川升达林业产业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１２年７月２７日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１２年７月２４日以邮件和传真的形式送达。应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＠公章程＠的案》；

具体内容详见２０１２年７月２８日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《升达林业：公司章程（２０１２年７月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＠董会议事规则＠的案》；

具体内容详见２０１２年７月２８日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《升达林业：董事会议事规则（２０１２年７月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修订＠股大会议事规则＠的案》；

具体内容详见２０１２年７月２８日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《升达林业：股东大会议事规则（２０１２年７月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

２０１２年第三次临时股东大会会议通知详见公司２０１２－０３８号公告，刊载于２０１２年７月２８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十七日

附：《四川升达林业产业股份有限公司＜章程＞修订对照表》

四川升达林业产业股份有限公司《章程》修订对照表

（２０１２年７月）