证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。

  2、本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）、现场会议召开时间为：2012年7月27日（星期五）下午14:30开始；

  （2）、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月26日15:00至2012年7月27日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司5楼公司会议室。

  3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长曾超先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权股份总数158,827,029 股，占公司股份总额的32.95 %；参加网络投票的股东29 人，代表有表决权股份总数3,740,084 股,占公司股份总额的0.7759 %。据此，参加本次股东大会的股东及股东代理人共36 人，代表有表决权股份总数162,567,113 股，占公司股份总额的33.73 %。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于向兵团投资有限责任公司借款的议案》；

  会议同意公司向兵团投资有限责任公司借款15,000 万元,主要用于还贷及补充公司流动资金周转，借款期限原则上不超过六个月，利率为银行同期贷款基准利率。公司以部分生产设备和土地房产为抵押。

  同意26,240,142 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.68 %；反对901,836股，占出席会议具有表决权股东所持表决权3.32 %；弃权0 股。

  二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  本次公司章程具体修订内容详见2012年7月12日第六届董事会第十二次临时会议决议公告。

  同意161,658,577股，占出席会议所有股东所持表决权99.44 %；反对880,736股，占出席会议所有股东所持表决权0.54%；弃权27,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.02 %。

  三、审议通过了《公司股东分红回报三年规划》；

  同意161,658,577股，占出席会议所有股东所持表决权99.44 %；反对901,836股，占出席会议所有股东所持表决权0.55 %；弃权6,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.01%。

  关联股东回避表决情况：农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆生产建设兵团农二师二十一团、新疆生产建设兵团农五师八十七团、新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场5家公司股东作为一致行动人，回避表决第一项议案。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫凯文律师事务所崔白、朱明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、新疆中基实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市国枫凯文律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月二十七日