证券时报多媒体数字报

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2012-015

  黄山金马股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年7月17日以书面和传真方式发出通知，决定召开公司第五届董事会第五次会议。2012年7月27日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中罗金明先生委托徐金发先生代为出席并行使审议表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年半年度报告》全文及摘要。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十七日

  证券简称：金马股份 证券代码：000980 公告编号：2012--016

  黄山金马股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2012年7月17日以书面方式发出通知，决定召开公司第五届监事会第五次会议。2012年7月27日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年半年度报告》全文及摘要，并发表审核意见如下：

  1、公司2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2012年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2012年上半年的经营管理和财务状况；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、监事会及全体监事保证公司2012年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司监事会

  2012年7月27日

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 编号：2012-017

  黄山金马股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案情况。

  二、会议的召开情况

  1、召开时间：2012年7月27日上午9：30时

  2、召开地点：公司本部三楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长燕根水先生

  6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及本《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代表）1人、代表股份105,566,146股、占上市公司有表决权总股份的33.30％。

  公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  四、议案的审议及表决情况

  会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：

  同意105,566,146股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。表决通过

  （二）审议通过《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

  表决情况：

  同意105,566,146股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

  2、律师姓名：张晏维、方冰清

  3、结论性意见: 上海市联合律师事务所律师认为，本公司2012年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年度第一次临时股东大会决议。

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二○一二年七月二十七日