证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通知于2012年7月22日以传真、电子邮件形式发出。会议于2012年7月27日上午9:00采取通讯表决方式召开，会议由本公司董事长杨建忠先生主持，向全体董事发出表决票9份，收回表决票9份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  一、本次会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中信银行股份有限公司保定分行申请办理银行借款业务的议案》。

  因业务开展需要，公司拟向中信银行股份有限公司保定分行以信用担保形式申请办理银行借款业务；借款金额：10,000.00 万元人民币；借款用途：用以补充公司流动资金和购买原材料等；借款期限：一年，自2012年7月30日至2013年7月30日止。

  并授权公司董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  二、备查文件

  1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

  特此公告。

  巨力索具股份有限公司

  董事会

  2012年7月27日