证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会（“本次会议”）于２０１２年７月２７日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于２０１２年７月２７日下午１４：３０在西安市莲湖区西二环南段２８１号西安天翼新商务酒店五楼会议室召开，网络投票时间为２０１２年７月２６日下午１５：００至２０１２年７月２７日下午１５：００。

出席会议的股东或股东代理人情况如下（包含网络投票结果）：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张雅林先生主持。公司在任的五名董事和三名监事以及公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所指派程丽律师和刘硕律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，该法律意见书结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１、公司２０１２年度第一次临时股东大会决议

２、北京市通商律师事务所出具的《关于中国西电电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

２０１２年７月２７日