证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年7月26日以表决通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2012年7月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经逐项审议，通过如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》。同意将《公司2012年半年度报告及摘要》公开对外信息披露。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员会人员组成的议案》。同意调整公司第五届董事会战略委员会人员组成，调整后，公司董事会战略委员的成员为：许泓、孙优贤、郭孟榕、包起帆、陈平；其中许泓为主任委员。

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2012年7月28日

  备查文件：

  1、公司第五届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见。