证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１８ 证券简称：嘉凯城 公告编号：２０１２－０１７

嘉凯城集团股份有限公司

２０１２年三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日—２０１２年９月３０日

２．预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

（１）根据三季度项目结算的安排，预计三季度可以实现盈利约１．７亿元；

（２）公司上半年实际结算的项目少，半年度归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损，预计一至三季度比半年度减少亏损５０％以上。

四、其他相关说明

上述预测为公司的初步估算，受外部环境的影响，项目实际结算情况可能与预测数据产生一定的差距，具体财务数据将以２０１２年三季度报告为准，请投资者注意风险。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十七日

证券代码：０００９１８ 证券简称：嘉凯城 公告编号：２０１２－１９

嘉凯城集团股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议审议，决定召开２０１２年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：本公司第四届董事会

２．本次临时股东大会由公司第四届董事会第四十二次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

３．会议召开日期和时间：２０１２年８月１３日上午９：３０

４．会议召开方式：现场表决

５．出席对象：

（１）截至２０１２年８月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：杭州市体育场路３３３号雷迪森广场酒店三楼西湖厅

二、会议审议事项

（一）关于公司董事会换届选举的议案。

１、以累积投票制选举公司第五届董事会六名非独立董事

１．１、选举张德潭先生为公司第五届董事会董事；

１．２、选举边华才先生为公司第五届董事会董事；

１．３、选举陈浩先生为公司第五届董事会董事；

１．４、选举俞耀宏先生为公司第五届董事会董事；

１．５、选举李怀彬先生为公司第五届董事会董事；

１．６、选举吴东明先生为公司第五届董事会董事。

２、以累积投票制选举公司第五届董事会三名独立董事

２．１、选举黄廉熙女士为公司第五届董事会独立董事；

２．２、选举张旭良先生为公司第五届董事会独立董事；

２．３、选举贾生华先生为公司第五届董事会独立董事。

该议案已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，相关内容刊登在２０１２年７月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

（二）关于公司监事会换届选举的议案。

以累积投票制选举公司第五届监事会两名非职工监事。

１、选举张发林先生为公司第五届监事会监事；

２、选举方明义先生为公司第五届监事会监事。

该议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，相关内容刊登在２０１２年７月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、会议登记方法

１．登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。

２．登记时间：２０１２年８月１０日上午８：３０－１２：００，下午１４：００－１７：３０

３．登记地点：杭州市教工路１８号欧美中心１９楼董事会办公室

４．登记办法：

（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

四、其他事项

１．会议联系方式

通讯地址：杭州市教工路１８号欧美中心１９楼董事会办公室

邮政编码：３１００１２

联系电话：０５７１－８７３７６６１８、０５７１－８７３７６６２０

传真：０５７１－８７９２２２０９

联系人：薛小桥、喻学斌

２．参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

第四届董事会第四十二次会议决议及会议记录；

第四届监事会第十三次会议决议及会议记录。

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

二○一二年七月二十七日

附件一

授权委托书

兹委托       （先生／女士）代表本公司／本人出席嘉凯城集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照／身份证号码：

本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：？

注：１、本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中写上相对应的票数。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

２、累计投票的规则见附件二《嘉凯城集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会累计投票实施细则》。

３、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人：      （签名）

２０１２年7月27日

附件二

嘉凯城集团股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会累积投票制实施细则

一、累积投票制的投票原则

１、 公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、监事人数的乘积。

２、股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人，也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事、监事候选人。

３、每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。

４、股东对某一个或几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。

５、为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。

选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。

二、 董事、监事的当选原则

１、 本次董事、监事选举为等额选举，董事、监事的得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一即为当选。

２、在股东大会上当选人数少于应选董事、监事的，但超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会选举填补。若当选人数少于应选董事、监事人数，且不足《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事、监事候选人进行再次选举。若经再次选举仍未达到公司章程规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。

证券代码：０００９１８ 证券简称：嘉凯城 公告编号：２０１２－０１６

嘉凯城集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于２０１２年７月２０日发出通知，７月２７日在杭州市教工路１８号欧美中心Ａ座２０楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《２０１２年半年度报告》及摘要。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权

二、审议并通过了《董事会换届选举的议案》。

（一）提名张德潭先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：９票同意 ０票弃权 ０票反对

（二）提名边华才先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：９票同意 ０票弃权 ０票反对

（三）提名陈浩先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：９票同意 ０票弃权 ０票反对

（四）提名俞耀宏先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：９票同意 ０票弃权 ０票反对

（五）提名李怀彬先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：９票同意 ０票弃权 ０票反对

（六）提名吴东明先生为公司第五届董事会董事候选人；

表决结果：９票同意 ０票弃权 ０票反对

（七）提名黄廉熙女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：９票同意 ０票弃权 ０票反对

（八）提名张旭良先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：９票同意 ０票弃权 ０票反对

（九）提名贾生华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：９票同意 ０票弃权 ０票反对

本议案尚需提交公司股东大会审议并实行累计投票，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

定于２０１２年８月１３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会，具体情况见本公司同时披露的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十七日

附件

董事候选人简历

张德潭，男，１９５５年１０月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级会计师。１９８０年２月参加工作。历任和兼任浙江省商业厅财务处副处长、财务处处长、副厅长，浙江省商业集团公司董事、副总经理、党委委员，浙江省商业集团公司董事、总经理、党委委员。现任浙江省商业集团有限公司副董事长、总经理、党委委员，本公司董事长。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

边华才，男，１９５９年７月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师。历任浙江省中江实业发展有限公司副总经理、总经理，上海中凯置业有限公司总经理，上海中凯企业集团有限公司总裁，上海中凯企业集团有限公司董事长、党总支书记，浙江省商业集团有限公司总经理助理。现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，通过浙江省天地实业发展有限责任公司间接持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈 浩，男，１９５８年６月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任浙江省长兴县商业局股长、副局长、局长，浙江国际嘉业房地产开发有限公司总经理，浙江国大集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任本公司党委委员、董事、常务副总裁。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞耀宏，男，１９６７年８月出生，中共党员，大学本科，在读ＥＭＢＡ，高级会计师。历任浙江省商业厅财会处副主任科员，浙江省商业开发公司财务部副经理，浙江名城房地产集团有限公司财务投资部副经理、经理、副总裁，嘉凯城集团股份有限公司职工监事，浙江省商业集团有限公司财务会计部（资金中心）部长（主任）、职工董事。现任本公司党委委员、副总裁。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，通过杭州源源投资咨询有限公司间接持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李怀彬，男，１９６４年１月出生，中共党员，毕业于湖南大学金融专业，芬兰赫尔辛基工商管理学院ＥＭＢＡ，长江商学院ＥＭＢＡ。历任中共湖南省委党校讲师，长沙国家高新技术产业开发总公司佳利公司董事、总经理，湖南亚华控股集团股份有限公司总裁助理、资产管理总监、董事、副总裁、董事会秘书。现任本公司党委委员、副总裁、董事会秘书。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴东明，男，１９７１年１１月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。１９９４年参加工作，历任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、财务部资产科科长、财务部副部长、财务部部长。现任杭州钢铁集团公司副总会计师，本公司董事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

黄廉熙，女，１９６２年１２月出生，大学学历，一级律师。历任浙江浙经律师事务所副主任、合伙人，政协第十届浙江省委员会常委。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，浙江天册律师事务所合伙人，香溢融通控股集团股份有限公司独立董事、浙江震元股份有限公司独立董事、升华拜克股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张旭良，男，１９６５年２月出生，大学学历，高级工商管理硕士，高级审计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际内部审计师等执业资格，中国注册会计师协会申诉委员会委员、浙江省注册会计师协会常务理事。历任浙江省金华市审计事务所所长、法定代表人，浙江省审计事务所副所长、法定代表人，浙江万邦会计师事务所有限公司主任会计师、董事长兼总经理。现任大华会计师事务所高级合伙人、董事，秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贾生华，男，１９６２年１月出生，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师。曾任浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、ＭＢＡ教育中心主任等职务。现任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省房地产业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，绿城中国控股有限公司独立董事，浙江物产中大元通集团股份有限公司独立董事，荣安地产股份有限公司独立董事，银亿房地产股份有限公司独立董事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９１８ 证券简称：嘉凯城 公告编号：２０１２－０１８

嘉凯城集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于２０１２年７月２０日发出通知，７月２７日在杭州市教工路１８号欧美中心Ａ座２０楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张发林先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《２０１２年半年度报告》及摘要。

监事会认为：公司２０１２年半年度报告真实的反映了公司财务状况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权

二、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（一）提名张发林先生为公司第五届监事会监事候选人；

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权

（二）提名方明义先生为公司第五届监事会监事候选人。

表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议并实行累计投票。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十七日

附：监事候选人简历

张发林，男，１９５３年１月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任浙江省商业厅人事处副处长、财务部副经理，浙江省商业集团公司财务处处长、财务审计处处长、财务会计部部长（资金中心主任），浙江省商业集团有限公司职工董事。现任本公司党委副书记、监事会主席。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方明义，男， １９６１年１０月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任杭州国际大厦财务部副经理，杭州国大雷迪森广场酒店财务总监助理，杭州国大雷迪森广场酒店财务总监。现任浙江国大集团有限责任公司财务总监，本公司监事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。