证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：２０１２年７月２７日（星期五）下午２：３０

  （二）召开地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室

  （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：孟钟剑

  （六）会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

  （七）出席情况：本次大会到会股东及代理人共６人，共代表６名股东，代表有表决权股份１６５，００８，２０６股，占公司有表决权股份总数的３４．３６％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共２人，共代表２名股东，代表有表决权股份１６４，７８１，２１２股，占公司有表决权股份总数的３４．３１％；参加本次股东大会网络投票的股东共４人，代表有表决权股份２２６，９９４股，占公司有表决权股份总数的０．０５％。

  公司董事孟钟剑、刘立斌；监事李刚、郭中强、宋小红；董事会秘书贾东焰出席本次大会。公司高管李勇、王绍鹏列席本次大会。

  二、议案审议表决情况

  大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对《焦作万方公司章程修改议案》进行了审议、表决。

  同意１６４，９９４，９０６股，占出席大会有表决权股份总数的９９．９９％；反对１３，３００股，占出席大会有表决权股份总数的０．０１％；弃权０股，占出席大会有表决权股份总数的０％。

  本议案为股东大会特别决议事项，获得了参与投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  表决结果：通过。

  本议案详细内容见２０１２年７月１２日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上《公司董事会六届一次会议决议公告》。

  新修订的《焦作万方公司章程（２０１２年７月修订）》完整版与本公告同时在巨潮资讯网披露。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：河南星歌律师事务所

  （二）律师姓名：沈玉杰 成群星

  （三）结论性意见

  公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。

  （二）为本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  焦作万方铝业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年七月二十七日